|
Fysisk institutt 10.12.2012 |
||
|
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
|
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
|
Innkalling til konstituerende styremøte Forfall: |
||
| SAK IS 01/13 | Godkjenning av dagsorden | |
|
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
| SAK IS 02/13 |
Vedtakssak- godkjenning av valgprotokoll |
|
|
Bakgrunn: |
Valgprotokoll og valgrapporter ifm. gjennomført valg av medlemmer til nytt instituttstyre. |
|
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.
|
|
| SAK IS 03/13 | Vedtakssak- godkjenning av endring av administrasjonsreglement | |
|
Bakgrunn: |
Ny Instituttleder har foreslått Eli Hole som ny stedfortredende instituttleder og nestleder med overordnet ansvar for instituttets utdanningsvirksomhet. Iht. nåværende administrasjonsreglement- se § 5- er det normalt nestleder med forskningslederansvar som skal være stedfortreder, hvilket innebærer at valget av Eli Hole som stedfortreder krever en endring i adm. reglementet. Det foreslås også enkelte andre mindre justeringer i reglementet- se forslag til revidert reglement. |
|
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner de fremlagte endringer i instituttets administrasjonsreglement, som bla innebærer mulighet for at også nestleder for utdanning kan utpekes til stedfortreder for instituttleder. |
|
| SAK IS 04/13 | Vedtakssak- godkjenning av hhv. stedfortredende instituttleder/nestleder med ansvar for undervisningen og nestleder med ansvar for forskning | |
|
Bakgrunn: |
Ny Instituttleder har foreslått at Eli O. Hole tildeles vervet som stedfortreder for instituttleder og som ansvarlig for instituttets utdanningsvirksomhet. Tilsvarende foreslås Clas Persson som nestleder med ansvar for instituttets forskningsvirksomhet. Det henvises i den forbindelse til utsendte CV'er for de to kandidatene. |
|
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner nye nestledere, Eli Hole- stedfortreder for instituttleder og ansvarlig for instituttets utdanningsvirksomhet- og Clas Persson som nestleder med ansvar for instituttets forskningsvirksomhet. |
|
| SAK IS 05/13 | Vedtakssak- prolongering av sittende utvalg | |
|
Bakgrunn: |
De nåværende instituttutvalg/programråd har en periode som går ut 31.12. Nye medlemmer til disse må godkjennes av det nye styret. |
|
|
Forslag til vedtak: |
Sittende utvalg/programråd prolongeres frem til første instituttstyremøte i 2013. |
|
| SAK IS 06/13 | Vedtakssak- møtedatoer for vårens styremøter | |
|
Bakgrunn: |
Det vil bli sendt ut et forslag til en møteplan før styremøter våren 2013.
|
|
| SAK IS 07/13 |
Orientering om styrets arbeid og viktige saker i 2013 |
|
|
Jøran Moen Ny instituttleder |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |
|