Fysisk institutt 18.9.2015 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Jøran Moen, Eli O. Hole, Anders Malthe-Sørenssen, Ingerid Skjei Knudtsen, Jan C. Müller, Katrine Langvad, Ina Berentsen Kullmann, Mari Martinussen, Clas Persson (observatør) Forfall: Alex Read, Susanne Viefers, Christine Sundtveten, Anja Røyne |
||
SAK IS 24/15 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 25/15 | Referat fra styremøte 18.6.15 | |
Vedtak: |
Referat fra styremøte 18.6.15 ble godkjent. Sak 18/15, 19/15 og 20/15 ble kommentert mht. status: 18/15: Er koplet mot sak 21/15, og er således uavklart. 19/15: Prosess med tanke på utlysning må igangsettes snart. 20/15: Er nylig utlyst.
|
|
SAK IS 22/15 | Diskusjons- og vedtakssak- Strategi og rekrutteringsprosesser | |
Bakgrunn: |
Denne saken var satt opp på forrige styremøte, men ble da utsatt grunnet tidsnød. Notatet fra Instituttleder om stillinger og fagstrategi ble sendt ut i forkant. I tillegg ble det sendt ut div. søknader/innspill som har kommet fra enkeltseksjoner de seneste par årene om behovet for nye stillinger. Dette som et bakteppe for diskusjonen. |
|
Vedtak: |
Styret mener at instituttet ikke kan bruke seksjonene som innretning for fagstrategisk utvikling, og styret ønsker at fagdomene-tankegangen tas opp igjen. Fagdomener vil også kunne være gunstig som en kommunikasjonsplattform for instituttet. Videre er det enighet om at Styret må kunne vedta utlysninger av stillinger før en fagplan er på plass, slik at handlingslammelse ikke oppstår. Men handlingsrommet er for lite til at vi kan love ut stillinger over alt hvor det er akutte behov, og det er heller ikke gitt at enkeltseksjoners behov skal være styrende for hvor stillinger settes inn. Vedtak om nye stillinger må være utfall av en strategisk tenkning (Type 1-3) for å utvikle/videreutvikle et fremragende forsknings- og utdanningsmiljø. Akutt behov for undervisningskrefter må kunne løses med midlertidige stillinger/tiltak. |
|
SAK IS 15/15 | Orienteringssak- "ELITE professor"/SOLARIS | |
Bakgrunn: |
Oppdatering på status ifm. tildeling av "ELITE professor" (til utvikling av verdensledende forskningsmiljø) til SMN. |
|
Oppsummering: |
- Totalt 40 MNOK i tildeling over 5 år (men formelt tildelingsbrev har ikke kommet enda). - Uavklart om det blir FI eller KI som får stillingen. - Både FI og KI får en stilling hver (år 3), i tillegg til Eliteprofessoren. - I tillegg egenandeler, som for vår del betyr TEM-stillingen (som allerede ligger i langtidsbudsjettet). Det er lagt inn 5 KD-stipendiater som egenandel for perioden 2015-19 - Evaluering etter 5 år med tanke på evt. videreføring. Instituttet må ta risikoen med videreføring av stillingene dersom finansieringen ikke videreføres. Dette må formelt styrebehandles. - Ikke avklart om det blir tilsetting via utlysning eller kallelse. |
|
SAK IS 26/15 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
SAK IS 27/15 | Eventuelt | |
1) Informasjonssaker fra Instituttleder: - Bokutgivelse fra Anders Malthe-Sørenssen - Nye nasjonale infrastrukturprosjekter hvor FI er involvert. 2 tilknyttet MiNaLab og det 3. tilknyttet OCL. - Nature-artikkel hvor Erik Adli er involvert Disse tingene vil også bli behørig markert på Instituttkollokvium neste torsdag 2) Økonomistatus- rapportering 2. tertial: - Instituttet bruker fortsatt mer penger enn vi tjener, og årsprognosen viser et årsresultat for 2015 på - 7,5 MNOK. Vi har fremskjøvet noen investeringer som bidrar til at dette er et "rødere" tall enn forventet iht. budsjett. Tendensen er allikevel ikke spesielt god, og handlingsrommet til instituttet er ikke så bra som det burde være. Det er fortsatt mye midler bundet opp (15,5 MNOK i internt bundne midler per 2. tertial). Det kommer et effektiviseringskutt fra 2016 som ikke er hensyntatt, og som i verste fall for FI vil utgjøre 1,2 MNOK årlig f.o.m. 2016 . Det er to store usikkerhetsfaktorer i tillegg mht. fremtidig økonomisk utvikling: 1) Endring i UiOs finansieringsmodell med et restledd som på sikt kan bli redusert (i dag "tjener" vi 12 MNOK årlig på dette restleddet). 2) Mulige endringer i finansieringsmodell for hele UoH-sektoren, hvor det er grunn til å anta at ny modell vil ha mer innretning mot "produksjon", i form av for eksempel studiepoeng.
|
||
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |