Fysisk institutt 17.1.2017 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til konstituerende styremøte Forfall: |
||
SAK IS 1/17 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 2/17 | Vedtakssak- godkjenning av valgprotokoll | |
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.
|
|
SAK IS 3/17 | Vedtakssak: Godkjenning av medlemmer i tilsettingsutvalg, phd.-utvalg og likestillingsutvalg | |
Bakgrunn: |
Det henvises til ettersendt fremleggsnotat fra Adm. leder med forslag til medlemmer. |
|
Forslag til vedtak: |
Det henvises til fremleggsnotatet. |
|
SAK IS 4/17 |
Vedtakssak: Godkjenning av nytt mandat for Studieutvalget (tidligere SUFU) |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til ettersendt forslag til et revidert mandat for Studieutvalget (tidligere SUFU). |
|
Forslag til vedtak: |
Det reviderte mandatet godkjennes. |
|
SAK IS 5/17 | Vedtakssak: Tilsetting av Marcos Caballero i en førsteaman. II-stilling på Senter for Fremragende Utdanning | |
Bakgrunn: |
På vår nye SFU Center for Computing in Science Education (CCSE), ligger det i budsjettet midler til en 1. aman. II-stilling, og fagmiljøet har bedt om at Marcos Caballero, som har Michigan State University som hovedarbeidsgiver, tilsettes i stillingen. Det er ønskelig med en tre-årig tilsetting i første omgang gjeldende fra 1.1.17. Caballeros navn er nevnt i SFU-søknaden, og det skal da ikke være nødvendig å lyse ut stillingen. Instituttledelsen støtter fagmiljøets initiativ, og henviser til vedlagte dokumenter for nærmere begrunnelse. Det henvises også til Caballeros CV. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner at Marcos Caballero tilsettes som 1. aman. II for en periode på 3 år fra 1.1.17, og at tilsetting skjer uten kunngjøring av stilling. |
|
SAK IS 6/17 | Vedtakssak: Møtedatoer for vårens styremøter | |
Forslag til vedtak: |
De resterende styremøtene avholdes på følgende datoer: 30. mars; 11. mai; 22. juni. Møtene vil starte kl 12.15 (endring fra tidligere) |
|
SAK IS 7/17 |
Orientering om styrets arbeid og viktige saker i 2017 |
|
SAK IS 8/17 | Orienteringssak: Status økonomi | |
Bakgrunn: |
Styret blir orientert om årsregnskapet 2016 og videre prognose (v/ Inger Anne Pedersen). Det henvises i den forbindelse til selve økonomirapporten og ledelsesvurderingen. |
|
SAK IS 9/17 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
||
Disputerte: |
Ingen siden forrige styremøte |
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |