Fysisk institutt 15.9.2017 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Jøran Moen, Dag Kr. Dysthe, Anette Gunnæs, Torunn Kjeldstad, Kristian Bjørke, Halvor Strøm, Hilde Lynnebakken, Heidi Sandaker, Eline Prytz Andersen (studentrepr.), Adnan Vrevic (studentrepr.) Forfall: Arnt Inge Vistnes (utdanningsleder og observatør) |
||
SAK IS 32/17 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 33/17 | Godkjenning av referat fra forrige styremøte | |
Vedtak: |
Referat fra forrige styremøte godkjennes. |
|
SAK IS 34/17 |
Orienteringssak: Økonomistatus etter 2. tertial |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til rapport for 2. tertial og ledelsesvurdering. |
|
Kommentar: |
Det ble gjort oppmerksom på en feil i rapporten hva angår AVIT-midler. Det var opprinnelig budsjettert med 2 MNOK til investering hvert år fra 2018- 2021. Vi har fjernet 6 MNOK for perioden 2019-2021, men dessverre uten å fjerne tilsvarende beløp på inntektssiden. Når dette gjøres vil det stå 8 MNOK i negativt akkumulert resultat ved 2021. Dette må korrigeres ved å senke investeringstallene, slik at vi går i balanse.
|
|
SAK IS 35/17 | Vedtakssak: Prof. II-stillinger tilknyttet PoreLab | |
Bakgrunn: |
Det henvises til begrunnelse fra fagmiljøet og fremleggsnotat til instituttleder. Videre CV for hhv. Torsæter og Toussaint. |
|
Vedtak: |
* Ole Torsæter tilsettes som professor II for en periode på 5 år. * Renaud Toussaint tilsettes i første omgang som forsker II for en periode på 1 år, og en sakkyndig komite oppnevnes for å vurdere om han er professorkompetent. Styret får da saken tilbake for vurdering av videre tilsetting. |
|
Kommentar til vedtak: |
Når saken sendes til MN for videre oppfølging, bør det i oversendelsesnotatet kommenteres til hva slags spesialkompetanse Torsæter innehar (jf. formuleringen i fremleggsnotatet om at "Torsæter har en spesialkompetanse som er bygget opp gjennom eget laboratorium ved NTNU"). |
|
SAK IS 36/17 | Vedtakssak: Godkjenning av sakkyndig komite for utlyst professorstilling innen TEM/materialfysikk | |
Bakgrunn: |
Det henvises til ettersendt fremleggsnotat, begrunnelse fra fagmiljø og CVer (Olsson, Koch og Kuznetsov) og publikasjonslister (Olsson, Koch) for de foreslåtte kandidatene. |
|
Vedtak: |
Styret oppnevner følgende personer som medlemmer av sakkyndig komite:
Styret forutsetter at habilitet må sjekkes for alle 16 søkerne, og ikke bare de 4 kategori A-kandidatene i sorteringskomiteens rapport. |
|
SAK IS 37/17 | Orienteringssaker | |
* Saker tatt på sommerfullmakt av instituttleder: - Tilsetting av hhv. Andreas Heggelund og Eli B. Rye som stipendiater innen høyenergifysikk (to utlyste KD-stillinger) - Tilsetting av Qasim Waheed Malik som stipendiat innen tungionefysikk (utlyst KD-stilling) - Tilsetting av Mohammad Amin Razbani som stipendiat innen kondenserte fasers fysikk (eksternt finansiert stilling på prosjektet BioZEment 2.0) |
||
SAK IS 38/17 | Faste orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |