Fysisk institutt 30.6.2017 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Jøran Moen, Dag Kr. Dysthe, Susanne Viefers, Torunn Kjeldstad, Halvor Strøm, Hilde Lynnebakken, Heidi Sandaker Forfall: Andreas Görgen, Eline Prytz Andersen (studentrepr.), Lars Willas Dreyer (studentrepr.), Arnt Inge Vistnes (utdanningsleder og observatør) |
||
SAK IS 24/17 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 25/17 | Godkjenning av referat fra forrige styremøte | |
Vedtak: |
Referat fra forrige styremøte godkjennes. |
|
SAK IS 26/17 |
Orienteringssak: Økonomistatus etter 1. tertial |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til rapport for 1. tertial og ledelsesvurdering. Inger Anne Pedersen orienterte ifm. denne saken. Noen momenter: Strategiske tiltak 2017: PoreLab-investering på ca. 3,5 MNOK LV-satsning Studentarealer Gjesteforskerstipend Utfordring for instituttet at det er prosjekttørke i enkelte miljøer, og at mange er veldig innrettet mot FRIPRO i Forskningsrådet. Det jobbes med å lage en statistikk rundt dette. |
|
SAK IS 27/17 | Vedtakssak: Vurdering av professorkompetanse | |
Bakgrunn: |
Det henvises til sak 49/16 fra styremøte 15.12.16. En rapport fra den nedsatte sakkyndige ble ettersendt. |
|
Vedtak: |
Styret godkjenner rapport fra sakkyndig komite med konklusjonen om at Gjermund Henriksen er professorkompetent. Styret ber administrasjonen sende saken til MN-fakultetet for endelig behandling. Dag Kr. Dysthe stemte ikke i saken fordi han ikke hadde lest rapporten (han ble innkalt til møtet på kort varsel). Det ble bemerket at vi bør finne en løsning som gjør at dokumenter gjøres tilgjengelig på en annen måte enn å sende de ut som vedlegg per epost. Administrasjonen ser på denne saken med tanke på å finne en bedre løsning til høstens styremøter. |
|
SAK IS 28/17 | Orienteringssak: Leder og nestleder Livsvitenskap (LV)-forum | |
Bakgrunn: |
Det henvises til sak 20/17 fra forrige styremøte. |
|
Oppsummering: |
Det ble informert om at Eirik Malinen og Sunniva Siem vil starte som leder/nestleder. De blir selv enige om hvem som starter som hhv. leder og nestleder. Det kom opp forslag om å ha to nestledere, slik at forumet får en ledergruppe bestående av tre personer. Dette forslaget fikk god oppslutning fra styrets medlemmer. Det ble videre kommentert at prof. II Gaute Einevoll burde engasjeres i forumet, og han er allerede forespurt og har sagt seg villig til å bidra. Dette innebærer at ledergruppen for LV-forumet vil bestå av Malinen, Siem og Einevoll, hvorav én av dem utpekes av gruppen selv som leder. |
|
SAK IS 29/17 | Vedtakssak: Datoer for høstens styremøter | |
Vedtak: |
Styremøtene høsten 2017 avholdes på følgende datoer: 14.9 26.10 21.12 |
|
SAK IS 30/17 | Vedtakssak: Sommerfullmakt | |
Vedtak: |
Styret gir instituttleder fullmakt til å fatte vedtak på styrets vegne i sommerferien. Eventuelle vedtak vil bli referert på første møte i høstsemesteret 2017. |
|
SAK IS 31/17 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |