Referat konstituerende styremøte 26. januar 2017

Fysisk institutt 27.1.2017

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer

Fra: Instituttadministrasjonen

Referat fra konstituerende styremøte
Tidspunkt: Torsdag 26.1.2017 kl. 13.15 - 15.10

Til stede: Susanne Viefers, Torunn Kjeldstad, Hilde Lynnebakken, Arnt Inge Vistnes (utdanningsleder og observatør), Halvor Strøm, Andreas Görgen, Johannes Tjelta (studentrepr.), Lars Willas Dreyer (studentrepr.). Heidi Sandaker (Stedfortreder) var med i begynnelsen av møtet. Vararepr. (Anette Gunnæs, Hans Borg, Kristian Bjørke og Marit Larsen) var også med på hele/deler av møtet.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.

Bakgrunn:

Det henvises til ettersendt fremleggsnotat fra Adm. leder med forslag til medlemmer.

Vedtak:

1) Styret godkjenner medlemmer av hhv. phd.-utvalget, tilsettingsutvalget og likestillingsutvalget i tråd med forslag i fremleggsnotat. Dvs at følgende personer er utnevnt:

Ph.d.-utvalget:

Helge Balk (leder); Eli O. Hole; Luiza Angheluta; Torsten Bringmann; Carl Andreas Lindstrøm (åremål)

Tilsettingsutvalget (TU):

Jøran Moen (leder); Heidi Sandaker; Pavlo Mikheenko; Marianne Bathen (åremål). Vara: Magne Guttormsen

Likestillingsutvalget: 

Jøran Moen (leder); Sunniva Siem; Joakim Bergli; Christine Sundtveten; Gry Merete Tveten (åremål)

2) Nye medlemmer av programråd og studieutvalget godkjennes senere av styret på sirkulasjon.

3) Godkjenning av reviderte mandat for programrådene tas på neste styremøte.

4) Likestillingsutvalgets mandat godkjennes også på neste styremøte.

5 (tillegg) ) Styret godkjenner også programrådgiverne, og dette tas på sirkulasjon sammen med godkjenning av medlemmer av programrådene og Studieutvalget.

SAK IS 4/17

Vedtakssak: Godkjenning av nytt mandat for Studieutvalget (tidligere SUFU)

Bakgrunn:

Det henvises til ettersendt forslag til et revidert mandat for Studieutvalget (tidligere SUFU).

Vedtak:

Det reviderte mandatet godkjennes med følgende endring:

- Det presiseres i mandatet at MENA-representanten kommer fra programrådet.

Følgende ble i tillegg kommentert ifm. denne saken:

Styret anser det som naturlig at programrådslederen for MENA-programmet kommer fra Fysisk institutt, all den stund Kjemisk institutt nå skal overta (drifts)ansvaret for programmet.  

Bakgrunn:

På vår nye SFU Center for Computing in Science Education (CCSE), ligger det i budsjettet midler til en 1. aman. II-stilling, og fagmiljøet har bedt om at Marcos Caballero, som har Michigan State University som hovedarbeidsgiver, tilsettes i stillingen. Det er ønskelig med en tre-årig tilsetting i første omgang gjeldende fra 1.1.17. Caballeros navn er nevnt i SFU-søknaden, og det skal da ikke være nødvendig å lyse ut stillingen.

Instituttledelsen støtter fagmiljøets initiativ, og henviser til vedlagte dokumenter for nærmere begrunnelse. Det henvises også til Caballeros CV.   

Vedtak:

Styret godkjenner at Marcos Caballero tilsettes som 1. aman. II for en periode på 3 år fra 1.1.17, og at tilsetting skjer uten kunngjøring av stilling. Saken sendes MN for videre prosessering.

Vedtak:

De resterende styremøtene avholdes på følgende datoer: 30. mars; 11. mai; 22. juni. Møtene vil starte kl 12.15 (endring fra tidligere)

SAK IS 7/17

Orientering om styrets arbeid og viktige saker i 2017

Presentasjon v/ Instituttleder.

Bakgrunn:

Styret ble orientert om årsregnskapet 2016 og videre prognose (v/ Inger Anne Pedersen). Det henvises til selve økonomirapporten og ledelsesvurderingen samt presentasjon som ble gitt i møtet av Inger Anne Pedersen.

Ansatte/sluttet:

• Anja Røyne har fått forlenget sin postdoc.-stilling for perioden 1.4.17 - 9.6.17. Lønna er dekket via ekstern finansiering, og forlengelsen er delvis begrunnet i at hun har hatt delvis permisjon for å skrive bok, dels i at prosjektet "BioZEment" har blitt forlenget.
• Jørgen Mundgjel har fått forlenget sin stilling (65 % stilling) som avdelingsingeniør knyttet til IT-drift for perioden 1.1.17 - 14.8.17. Stillingen er finansiert av Fysisk institutt.
• Gry M. Tveten er ansatt som forsker i perioden 1.1.17 - 31.3.17 ifm. at hun har fått et Unge forskertalenter-prosjekt fra NFR. I prosjektet ligger det inne lønn i 4 år for henne selv som prosjektleder. I påvente av kontrakt fra NFR har instituttet inngått en korttidskontrakt med henne hvor lønna belastes basis, men som vil bli ompostert til prosjektet.
• Iounut Arsene er ansatt som forsker i tre år fra 1.1.17. Stillingen er eksternt finansiert på ALICE-prosjektet.
• James Catmore har fått forlenget sin stilling som forsker i ett år fra 1.1.17. Stillingen er eksternt finansiert på HEPP-prosjektet.

Aktuelle saker:

Disputerte:

Ingen siden forrige styremøte

Jøran Moen
instituttleder