Fysisk institutt 2.12.2019 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Moen, Sandaker, Görgen, Lynnebakken, Viefers, Børkje, Strøm, Torvik (studentrepr.), Prytz Andersen (studentrepr.), Bernhardsen (sekretær) Forfall: Vistnes (observatør) |
||
SAK IS 46/19 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent, men sak 53/19 går ut. Denne skulle først ha vært til behandling i Utdanningsutvalget, men som dessverre ikke var beslutningsdyktige på forrige møte. Saken blir derfor utsatt.
|
|
SAK IS 47/19 |
Godkjenning av referat fra forrige møte |
|
Vedtak: |
Referatet fra forrige møte godkjennes.
|
|
SAK IS 48/19 | Vedtakssak: Økonomi/langtidsprognose og forventning om inntjening av lønn på tekniske stillinger | |
Bakgrunn: |
bakgrunnsnotat fra instituttleder med et forslag til vedtak som gjelder forventning om inntjening av lønn på tekniske stillinger tilknyttet leiestedene. Instituttet har frist 15.11 med leveranse til budsjett og prognoser for perioden 2020 - 24, så vi har ikke alle detaljer på plass enda. Men vi kommer til å se kraftige "røde" tall, noe det også ble informert om på forrige styremøte (sak 39/19). Det henvises til et kortInger Anne Pedersen fra MNs økonomiseksjon var med på møtet ifm. denne saken, og det henvises til hennes presentasjon. |
|
Noen momenter fra gjennomgang og diskusjon/spørsmål: |
* 10,7 MNOK i nedgang fra 2019 til 20 i KD-tildeling. Det er både rammekutt og rammejustering som totalt sett gir et negativt utslag. Dette er lagt inn som et varig kutt, som gjør at instituttet vil ha et behov for nesten 10 mill. mer per år i inntekter for å kunne oppnå et positivt årsresultat. * I underkant av 20 % av fastlønn dekkes av prosjektbidrag. * Vært en reduksjon i antallet prosjekter de siste par årene. * Selv om ingen stillinger videreføres etter avganger, vil ikke budsjettet være i balanse ved utgangen av perioden. * Det er lagt opp til en økning i studiepoengproduksjon i prognosen. * Strategien vil være å få bedre inntjening, så ikke fokus på å kutte i stillinger, selv om noen stillinger ikke er videreført. Det er spesielt på EU-prosjekter at vi ser et større potensiale for mer inntjening. * Viktig å få enda mer bredde i hvor vi søker midler. Det er ønskelig å være tettere på seksjonene i så måte. * Forskningsrådet legger om søknadsopplegget sitt, hvor søknader kan flyttes mellom programmer ut fra hvor de passer best inn. Dette kan slå positivt ut for oss, som i utgangspunktet har hatt en stor andel søknader i FRIPRO, hvor innvilgelsesgraden er lav. Til instituttleders notat om forventning om inntjening av lønn på tekniske stillinger: * I noen leiesteder (I-lab, NorFab, ELAB) implementerer man dette allerede. * Leiestedene har normalt ingen påvirkning på egen inntjening. * Formuleringen i notatet kan tolkes som at ansvaret legges på de teknisk ansatte. * De teknisk ansatte bidrar også mye til for eksempel utdanning, og dette bokføres ikke noen steder. |
|
Vedtak: |
Alle leiesteder vil fra 2020 få en forventning om 20 % inntjening av lønn på teknisk støttepersonell. Det presiseres at de teknisk ansatte i leiestedene ikke har ansvaret for at dette lykkes, men at dette må ligge til instituttledelse (som godkjenner alle prosjektinitiativ), seksjonsledere og den enkelte prosjektsøker (som legger inn bruk av tekniske leiesteder i budsjettene).
|
|
SAK IS 49/19 | Vedtakssak: Sakkyndig rapport for utlyst stilling som 1. amanuensis i strukturfysikk/TEM | |
Bakgrunn: | Det henvises til selve rapporten, samt evt. kommentarer fra søkerne. Merk at fristen for å komme med kommentarer/innsigelser går ut 7.11, så evt. kommentarer som kommer inn må ettersendes. Det har kommet én innsigelse så langt, og instituttleder har kommentert denne. | |
Vedtak: |
Styret vil se rapporten fra sakkyndig komite i sammenheng med intervukomiteens rapport. Styret ber intervjukomiteen sikre at ingen av de kandidatene som ikke er på kortisten er forbigått. Det tas forbehold om at det ikke kommer inn kommentarer/innsigelser fra søkerne etter styremøtet som vil kunne påvirke rangeringen.
|
|
SAK IS 50/19 | Vedtakssak: Rapport fra intervjukomite for utlyst stilling som 1. amanuensis i halvlederfysikk | |
Bakgrunn: |
Rapporten fra intervjukomiteen er nå klar, og i tillegg henvises det til kommentarer/innsigelser (nr 1 og nr 2) fra to av søkerne som dessverre har blitt fanget opp for sent, med instituttledelsens vurdering av disse innsigelsene. I tillegg rapporten fra sakkyndig komite. For ordens skyld kan det nevnes at det også fins en versjon av intervjukomiteens rapporten som er signert. |
|
Vedtak: |
Styret godkjenner rapporten, og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets tilsettingsutvalg for endelig vedtak.
|
|
SAK IS 51/19 | Vedtakssak: Saksbehandling av intervjukomiteens rapport for utlyst stilling som førsteamanuensis i lavenergi kjernefysikk. | |
Bakgrunn: | 31.10 og 1.11 har det vært gjennomført intervjuer med kandidater til stillingen som 1. amanuensis inne lavenergi kjernefysikk. Instituttets prosedyre for en slik tilsettingssak tilsier at intervjukomiteens rapport skal fremlegges i et styremøte for godkjenning. I dette tilfelle er det vanskelig å se for seg at rapporten vil være klar til dette styremøtet, og neste mulighet vil da være 19.12. Dette vil medføre en ganske betydelig forsinkelse i tilsettingsprosessen, og instituttledelsen ber derfor styret godkjenne at denne rapporten godkjennes av styret på sirkulasjon. Da kan vi ta sikte på å få saken behandlet i MNs tilsettingsutvalg enten 27.11 eller 11.12. | |
Vedtak: |
Styret godkjenner at intervjukomiteens rapport tas på sirkulasjon i styret. Styret forutsetter at saken fremlegges for MNs tilsettingsutvalg for endelig behandling i ett av møtene 27.11 eller 11.12.
|
|
SAK IS 52/19 | Diskusjonssak: Om organisering | |
Bakgrunn: |
Instituttledelsen har lenge sett et behov for en endring av organiseringen av arbeidet ved instituttet. Vi trenger å få flere gode hoder til å tenke strategisk på instituttets fremtid på kort og lang sikt. Strategisk tenkning inkluderer operativ forskningsledelse som hele tiden fanger opp og gir ryggrad til nye større initiativ, og sikrer at basisbevilgningen, prosjektøkonomien og infrastrukturinvesteringer sees i sammenheng. Et annet fremtredende ønske er å formalisere muligheten for at seksjonslederne i større seksjoner ved behov skal kunne delegere personalansvar til prosjektgruppe-/forskningsgruppeledere, dvs at vi definerer et nytt nivå 5. Spennvidden for en leder er maksimalt 15-20 personer. Blir det større må personalansvar delegeres ned. Det er ønskelig å sette ned en arbeidsgruppe som: i) Ser på alternative løsninger for å utvide kompetansen til ledergruppen slik at den dekker bredden av instituttets virksomhet. ii) Gjennomgår seksjonsleders oppgaver. Dette vil være forskjellig for sentere og seksjoner, som begge er på nivå 4. iii) Definerer hva en forskningsgruppe kan være (Det må være en betydelig aktivitet som har betydelig ekstern finansiering) iv) Definere oppgaver som seksjonsleder kan delegere til forskningsgruppeleder. Saken ble utsatt grunnet tidsnød.
|
|
SAK 53/19 |
Vedtakssak: Retningslinjer for emneportefølje ved Fysisk institutt |
|
Bakgrunn: |
I møtet i utdanningsutvalget førstkommende tirsdag skal retningslinjer for emneportefølje ved Fysisk institutt drøftes. Saken er kort beskrevet i innkallingen- sak 66/19. Det henvises videre til forslaget til nye retningslinjer. |
|
Vedtak: |
Saken utsettes (se kommentar under sak 46/19).
|
|
SAK 54/19 | Vedtakssak: Bytte av programrådsleder for bachelorprogrammet Fysikk og astronomi | |
Bakgrunn: | Andreas Gørgen har bedt om avlastning som programrådsleder for FA-programmet, og Joakim Bergli er forespurt om å overta. Han har sagt ja til dette, men det forutsettes at styret godkjenner endringen. | |
Vedtak: |
Joakim Bergli overtar som programrådsleder for bachelorprogrammet Fysikk og astronomi.
|
|
SAK IS 55/19 |
Andre orienteringssaker |
|
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
Oppsummering fra seksjonsledermøte 26.9, 10.10 og 24.10 |
|
Disputerte: |
|
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |