Fysisk institutt 11.3.2021 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til styremøte Forfall: |
||
SAK IS 9/21 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 10/21 | Vedtakssak- godkjenning av referat fra forrige styremøte | |
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner referatet fra forrige møte. |
|
SAK IS 11/21 | Orienteringssak: Status med arbeidet med ny økonomimodell | |
Bakgrunn: |
I forbindelse med MNs arbeid med ny økonomimodell, har MN-ledelsen hatt en besøksrunde på instituttene. Ledergruppen hadde dette møtet 8. mars. Instituttleder vil orientere. |
|
SAK IS 12/21 | Orienterings- og diskusjonssak: Foreløpig oppsummering strategipilot | |
Bakgrunn: |
Det har vært igangsatt en sk. strategipilot (se sak 100 fra seksjonsledermøte 8. oktober 2020), og det har nå kommet inn svar fra seksjonene. Instituttleder vil trekke frem noen hovedpunkter som har kommet frem. Det er relevant å se denne saken i sammenheng med sak 11/21, ut fra at instituttet må tenke innsparinger fremover. Her kan vi ta en helt innledende diskusjon for å få styrets tanker rundt mulige grep/prosesser for fremtidige innsparinger, og hvordan styret mener en strategiprosess bør legges opp fremover, med økonomien som bakteppe. |
|
SAK IS 13/21 | Orienterings- og diskusjonssak: Utlyst stilling som førsteamanuensis tilknyttet CCSE - rapport sakkyndig komite og intervjukomite | |
Bakgrunn: |
Instituttstyret (ikke nåværende) har tidligere vedtatt (se sak 58 i styremøte 19.12.12) at den sakkyndige komiteens rapport skal innom styret før intervjukomiteen går igang med sitt arbeid. Prosedyre er beskrevet på den nevnte styresaken. Styret får derfor rapport fra sakkyndig komite til gjennomsyn, sammen med to kommentarer til rapporten (kommentar 1 og kommentar 2) sammen med hhv. komiteens og instituttleders tilbakemelding. Intervjukomiteen for stillingen skal iht. reglementet (se §12.2 i tilsettingsreglementet) oppnevnes av instituttleder, og i tråd med praksis fra de foregående utlysninger vil intervjukomiteen bestå av følgende personer: * Susanne Viefers (instituttleder) * Andreas Gørgen (fungerende forskningsleder) * Helge Balk (utdanningsleder) * Anders Malthe-Sørenssen (senterleder CCSE/representant fra fagmiljøet) I tillegg vurderes det om vi skal inkludere et medlem fra utenfor instituttet, og dette kan gjerne styret kommentere på. |
|
SAK IS 14/21 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
Referat fra seksjonsledermøter 28.1 og 11.2. | |
Disputerte: |
|
|
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |