Fysisk institutt 15.1.2021 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til konstituerende styremøte Forfall: |
||
SAK IS 1/21 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak:
|
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 2/21 | Vedtakssak- godkjenning av valgprotokoll | |
Bakgrunn: |
Det henvises til valgprotokoll som oppsummerer styrevalget. I tillegg til protokollen foreligger det opptellingsprotokoller for de tre kategoriene som var til valg, og disse protokollene kan man hvis ønskelig få tilgang til ved å kontakte kontorsjef. |
|
Forslag til vedtak:
|
Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.
|
|
SAK IS 3/21 | Vedtakssak: Godkjenning av medlemmer i utvalg og programråd | |
Bakgrunn: |
Det henvises til fremleggsnotat fra adm. leder med forslag til medlemmer. |
|
Forslag til vedtak:
|
Det henvises til fremleggsnotatet. |
|
SAK IS 4/21 | Vedtakssak: Godkjenning av nestledere og stedfortreder | |
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner følgende når det gjelder nestledere og stedfortreder: 1) Helg Balk utnevnes som utdanningsleder for perioden 1.1.21 - 31.12.24 2) Andreas Gørgen utnevnes som fungerende forskningsleder for perioden 1.1.21 - 30.6.21 3) Helge Balk utnevnes som stedfortreder for perioden 1.1.21 - 30.6.21.
|
|
SAK IS 5/21 | Orienteringsak: Status økonomi etter årsavslutning 2020 | |
Bakgrunn: |
Styret blir orientert om årsregnskapet 2020 og videre prognose (v/ Inger Anne Pedersen). Det henvises i den forbindelse til ettersendt økonomirapport og ledelsesvurdering.
|
|
SAK IS 6/21 | Orienteringssak: Fast tilsetting av forsker på leiestedet NORTEM | |
Bakgrunn: |
På NORTEM ønsker man å tilsette en fast forsker hvor lønna dekkes av prosjektmidler knyttet til at TEM-infrastrukturen leies ut til eksterne prosjekter. Tanken er at overførte midler til leiestedet skal utgjøre en buffer i eventuelle perioder hvor ordningen ikke er selvfinansierende. Instituttleder vil orientere.
|
|
SAK IS 7/21 | Vedtakssak: Møtedatoer for vårens styremøter | |
Forslag til vedtak:
|
Vårens styremøter avholdes på følgende datoer:
|
|
SAK IS 8/21 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
Referat fra seksjonsledermøter 17.12 og 14.1. | |
Disputerte: |
Ingen siden forrige styremøte.
|
|
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |