Fysisk institutt 28.1.2021 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til konstituerende styremøte Til stede: Viefers, Balk, Siem, Adli, Gjestvang, Strøm, Skramstad, Edin, Clausen, Camper, Murtnes. Vararepresentantene var med på hele møtet. Observatør: Gørgen Forfall: Studentrepresentantene (som ikke er valgt enda)
|
||
SAK IS 1/21 | Godkjenning av dagsorden og presentasjon av styremedlemmene | |
Vedtak:
|
Dagsorden ble godkjent.
|
|
SAK IS 2/21 | Vedtakssak- godkjenning av valgprotokoll | |
Bakgrunn: |
Det henvises til valgprotokoll som oppsummerer styrevalget. I tillegg til protokollen foreligger det opptellingsprotokoller for de tre kategoriene som var til valg, og disse protokollene kan man hvis ønskelig få tilgang til ved å kontakte kontorsjef. |
|
Vedtak:
|
Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.
|
|
SAK IS 3/21 | Vedtakssak: Godkjenning av medlemmer i utvalg og programråd | |
Bakgrunn: |
Det henvises til fremleggsnotat fra adm. leder med forslag til medlemmer. |
|
Kommentarer: |
* Ekstern programrådsgiver ble nevnt. Her har utdanningsleder kontakt med potensielle kandidater på NTNU. * Prosessen rundt utvelgelse av foreslåtte kandidater ble kort gjort rede for. Det var ingen innsigelser til prosessen. |
|
Vedtak:
|
Styret godkjenner medlemmer av hhv. phd.-utvalget, ansettelsesutvalget, utdanningsutvalget og programrådene i tråd med forslag i fremleggsnotat.
|
|
SAK IS 4/21 | Vedtakssak: Godkjenning av nestledere og stedfortreder | |
Vedtak: |
Styret godkjenner følgende når det gjelder nestledere og stedfortreder: 1) Helg Balk utnevnes som utdanningsleder for perioden 1.1.21 - 31.12.24 2) Andreas Gørgen utnevnes som fungerende forskningsleder for perioden 1.1.21 - 30.6.21 3) Helge Balk utnevnes som stedfortreder for perioden 1.1.21 - 30.6.21. |
|
Kommentar til vedtak: |
Det blir en ny styregodkjenning (punkt 2 og 3) for resten av 4-årsperioden på et senere tidspunkt.
|
|
SAK IS 5/21 | Orienteringsak: Status økonomi etter årsavslutning 2020 | |
Bakgrunn: |
Styret blir orientert om årsregnskapet 2020 og videre prognose (v/ Inger Anne Pedersen). Det henvises i den forbindelse til økonomirapport. kommentarer til denne (versjon til instituttet og til MN) og ledelsesvurdering. |
|
Noen momenter i tillegg til presentasjonen: |
* Svak utvikling på økonomi gjelder ikke bare FI, men også de fleste andre MN-institutter med unntak av IFI. * Ny økonomimodell er ikke landet enda. Eksperimentell virksomhet og hvordan dette skal hensyntas i den nye modellen er til diskusjon, og MN-ledelsen skal på kartleggingsbesøk rundt på instituttene. * Instituttene vil få en 5-årsfrist på å omstille seg. * Vi må tenke omstilling hos oss også, men dette vil ta tid. Vi har en ekstra utfordring nå fordi det er få (forventede) avganger fremover, og derfor begrensede muligheter til å redusere lønnsbudsjettet. * Får vi et stort EU-prosjekt eller en SFF, vil det slå positivt ut. Det vil i så fall være en "bonus".
|
|
SAK IS 6/21 | Orienteringssak: Fast tilsetting av forsker på leiestedet NORTEM | |
Bakgrunn: |
På NORTEM ønsker man å tilsette en fast forsker hvor lønna dekkes av prosjektmidler knyttet til at TEM-infrastrukturen leies ut til eksterne prosjekter. Tanken er at overførte midler til leiestedet skal utgjøre en buffer i eventuelle perioder hvor ordningen ikke er selvfinansierende. Instituttleder orienterte. |
|
Oppsummering: |
* Stort press ved UiO på å få redusert andelen midlertidig ansatte, og det vil være i tråd med vedtatt policy om stillingen vi her snakker om blir gjort fast . * Å ha en fast tilsetting gir den ansatte flere rettigheter. Men viktig å presisere at stillingen skal forutsette ekstern finansiering, så bortfall/reduksjon av dette skal være grunnlag for oppsigelse. I tråd med en praksis som etterhvert er godt etablert. * Større grad av "gjenbruk" av ansatte i forskerstillinger jobbes det med, med tanke på å få en bedre personalpolitikk mot denne gruppen ansatte.
|
|
SAK IS 7/21 | Vedtakssak: Møtedatoer for vårens styremøter | |
Vedtak:
|
Vårens styremøter avholdes på følgende datoer:
|
|
SAK IS 8/21 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
Referat fra seksjonsledermøter 17.12 og 14.1. | |
Disputerte: |
Ingen siden forrige styremøte.
|
|
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |