Fysisk institutt 20.10.2023 |
|||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
|||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
|||
Referat fra styremøte Til stede: Viefers, Adli, Strøm, Siem, Skramstad, Kortgaard, Roverso, Camper, Banelind (vara studentrepr.), Bernhardsen (sekretær), Gørgen (observatør) Forfall: |
|||
SAK IS 32/23 | Godkjenning av dagsorden | ||
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent.
|
||
SAK IS 33/23 | Godkjenning av referat fra forrige møte | ||
Vedtak: |
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
|
||
SAK IS 34/23 |
Vedtakssak: Utlysning av fast stilling knyttet til Akademiaavtalen |
||
Bakgrunn: |
Det henvises her til sak 28/23 i forrige styremøte. Equinor har nylig hatt et møte med MNs forskningsdekan og rektoratet hvor man ble enige om ny avtale. Ny avtale er ikke formelt undertegnet, men det forventes at dette skjer i god tid før jul. Det henvises til fremleggsnotat til denne saken. |
||
Vedtak: |
Ett medlem stemte imot og ett stemte blankt. Resten stemte for forslaget til vedtak: Det blir utlyst en førsteamanuensis-stilling innen kvanteteknologi som er brofinansiert i 5 år via Akademia-avtalen. Innretning på utlysning blir enten en innstegsstilling eller en ordinær førsteamanuensis-stilling. Styret gir ledergruppen fullmakt til å vurdere hvilken innretning på utlysningen som er mest hensiktsmessig.
|
||
SAK IS 35/23 | Orienteringssak: Intervjukomite og rapport fra sakkyndig komite ifm. utlyst stilling som førsteamanuensis innen kjerne- og energifysikk | ||
Bakgrunn: |
Instituttleder har oppnevnt følgende intervjukomite for denne stillingen (med henvisning til styrevedtak i styremøte 16.5.13): Susanne Viefers (instituttleder) Helge Balk (utdanningsleder) Representant fra fagmiljø (normalt seksjonsleder) Studentrepresentant (utnevnes av Fysisk fagutvalg) Styret får også den sakkyndige komiteens rapport til gjennomsyn. |
||
Kommentarer: |
Sunniva Siem sa seg villig til å sitte i intervjukomiteen som representant for fagmiljøet. Studentrepresentanten i intervjukomiteen blir Emma Ellinor Roverso.
|
||
SAK IS 36/23 | Vedtakssak: Prosedyre for styrebehandling av rapport fra sakkyndig komite | ||
Bakgrunn: |
Iht. styrevedtak i styremøte 19.12.12 (se sak 58/12) skal styret få rapporten fra den sakkyndige komiteen til gjennomsyn før intervjukomiteen går i gang med sitt arbeid. Praksisen innebærer at styret får rapporten to ganger, da den også er del av grunnlaget for endelig styrebehandling av selve innstillingen. Det er ønskelig å gå vekk fra denne praksisen, slik at det nå overlates til instituttleder (i samråd med resten av ledergruppen) å vurdere om rapporten fra sakkyndig komite er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne gå videre med prosessen. Dette vi være i tråd med hvordan de andre instituttene på MN praktiserer dette. |
||
Vedtak: |
Forslag til vedtak ble forkastet, hvilket innebærer at man fortsetter med den praksisen som er etablert gjennom tidligere styrevedtak, hvilket innebærer at styret vil få den sakkyndige komiteens uttalelse (inklusive søkernes eventuelle kommentarer og komiteens svar på disse) til gjennomsyn (normalt på sirkulasjon) med en gitt svarfrist før intervjukomiteen påbegynner sitt arbeide.
|
||
SAK IS 37/23 | Orienteringssak: Økonomirapport 2T | ||
Bakgrunn: | Inger Anne presenterer status etter 2T-rapportering. Relevante dokumenter er: 'Mal for økonomirapport og ledelsesvurdering', 'Økonomirapport T2 2023 – økonomisk status og årsprognose' og 'Ledelsesvurdering – virksomhetsrapportering T2 - 2023'. | ||
Oppsummering: |
Det henvises til Inger Anne Pedersens presentasjon. Instituttleder kommenterte at det etter ca 2030 kommer en "bølge" med pensjoneringer, som vil gjøre det mulig å justere kursen. Nå har det vært en lengre periode uten mange pensjoneringer.
|
||
SAK IS 38/23 | Vedtakssak: Endring av prosedyre for godkjenning av eksternt finansierte IIer-stillinger | ||
Bakgrunn: |
Se fremleggsnotat fra administrativ leder. |
||
Vedtak: |
Styret godkjenner at eksternt finansierte IIer-stillinger fra nå av godkjennes av instituttleder i samråd med ledergruppen, og at styret kun får tilsettingene referatført som orienteringssaker.
|
||
SAK IS 39/23 |
Diverse orienteringssaker fra instituttledelsen |
||
Oppsummering: |
Instituttleder: Det henvises til hennes presentasjon. Utdanningsleder: Det ble orientert om et par "hull" i bemanningsplanen, herunder i FYS2140. Her er det nå funnet en god løsning. Forskningsleder: Det henvises til hans presentasjon.
|
||
SAK IS 40/23 | Orienteringssak: Sommerfullmaktssaker fra instituttleder | ||
Oppsummering: |
Følgende saker er behandlet på sommerfullmakt:
|
||
SAK IS 41/23 | Andre orienteringssaker | ||
Nyansatte (i stillinger som er kunngjort): |
|
||
Aktuelle saker:
|
Referat fra seksjonsledermøter 17.8 (kommer senere) | ||
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |