26. oktober 1995

Tilstede: Knut Liestøl, Fritz Albregtsen, Bjørn Kirkerud, Jens Kaasbøll, Dag Sjøberg, Leif Arne Neset, Lars Garshol.
- Stein Krogdahl møtte til Sak 3.
- Dag Sjøberg forlot møtet under behandling av Sak 6.

Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Hurlen, Narve Trædal, Inger Ann Faye.

Sak 1. Referatsaker

Ingen ekstra referatsaker.

Sak 2. Førsteamanuensisstilling i systemarbeid. Forslag til bedømmelseskomité

Forslag til komité fra Jens Kaasbøll og Pål Sørgaard forelå til behandling.

Styret vedtok å nedsette den foreslåtte komité:

* Susanne Bødker, Ph.D., lektor, Datalogisk Afdeling, Aarhus Universitet

* Peter A. Nielsen Ph.D., lektor, Afdeling for matematikk og databehandling, Aalborg Universitet

* Markku Nurminen, professor, Åbo Universitet

med Jens Kaasbøll som administrerende medlem.

Forøvrig gratulerte styret gruppen for systemarbeid med mange gode søkere til stillingen.

Sak 3. Uttalelse om hovedfag ved Høgskolen i Østfold

Utkast til institutt-uttalelse fra Knut Liestøl og Stein Krogdahl forelå til behandling. "Kriterier for etablering av hovedfagstilbud i høgskolesektoren" anbefalt av Det nasjonale fakultetsmøte i realfag, ble delt ut på møtet.

Styret ønsket at momenter fra "Kriterier for etablering av hovedfagstilbud i høgskolesektoren" blir innarbeidet i instituttuttalelsen og delegerte til Liestøl og Krogdahl å gjøre dette før oversendelse til Fakultetet.

Sak 4. Søknad om midler til forbedring av studiemateriell IN 383

Søknad fra Fritz Albregtsen og Ingvil Hovig forelå til behandling.

Styret ser positivt på slike tiltak og innvilger kr 20.000.

Sak 5. Innkjøp av X-terminaler

Ressursutvalgets forslag til innkjøp forelå til behandling.

Styret gir Ressursutvalg fullmakt til å sluttvurdere hvor mange X-terminaler som skal kjøpes.

I tillegg får RU fullmakt til å innhente anbud på arbeidsstasjoner. Forslag til innkjøp vil senere bli forelagt styret til godkjenning.

Sak 6. Søknad om reisemidler

Knut Liestøl redegjorde for saken.

Pga. misforståelser mellom søker og NFR vedrørende tildeling av driftsmidler og reisemidler er bevilgningen overtrukket.

Styret vedtok å ettergi midlene, men vil innskjerpe at personer som mottar slike midler plikter å avklare eventuelle uklarheter i tildelingsbrev.

Styret anmoder administrasjonen om bedre oppfølgingsrutiner for forskningsråds-midler.

Møtevarighet: 12.15-12.55
Institutt for informatikk,

Knut Liestøl

Elisabeth Hurlen