3. april 1997

Tilstede: Knut Liestøl, Ragnar Normann, Bjørn Kirkerud, Øystein Gran Larsen, Tone Bratteteig, Annita Fjuk, Øystein Christiansen, Jan Ingvoldstad.

Observatører: Oddvar Søråsen, Ronny André Nilsen.

For administrasjonen møtte: Elisabeth Hurlen, Narve Trædal, Katinka Grønli, Inger Ann Faye.

Sak 1. Referatsaker

De oppsatte referatsakene ble tatt til etterretning.

Sak 2. Innstilling av søkerne til 2 stipendiatstillinger

Innstillingen av de 8 søkerne forelå til behandling.

Narve Trædal redegjorde for komitéens arbeid. Komiteen foreslår at bare en av stillingene besettes.

Styret hadde ingen innvendinger mot komitéens konklusjon, men fant den skriftlige begrunnelsen for knapp på enkelte steder.

Vedtak: Innstillingen sendes tilbake til komitéen for bearbeiding. Saken

vil deretter bli behandlet som sirkulasjonssak.

Sak 3. Utstyrsmidler. Foreløpig forslag til innkjøp

Sakspapir: Notat fra Ronny Nilsen.

Vedtak: Følgende deler av ressursutvalgets innstilling ble vedtatt iverksatt umiddelbart:

- Ny skriver til administrasjonen

- Ny skriver til erstatning for "bodoni"

- 2 PCer til administrasjonen

Sak 4. Suppleringsoppnevning til undervisningsutvalget

Sakspapir: Notat fra kontorsjefen.

Vedtak: Professor Pål Spilling, UNIK blir valgt til fullt medlem av undervisningsutvalget ved Ifi i perioden fram til ordinært nyvalg den 1. juli 1997.

Sak 5. Budsjettinnspill/tiltaksrapport til fakultetet

Sakspapir: Notat fra bestyrer med forslag til budsjettinnspill til fakultetet.

Knut Liestøl redegjorde for nye rutiner vedrørende budsjettarbeidet. Instituttene skal ikke lenger utarbeide budsjettforslag, men ha en "budsjettdialog" med Fakultetet. Med bakgrunn i et møte med ledelsen på fakultetet har Knut Liestøl utarbeidet et notat med budsjettinnspill.

Styret sluttet seg i hovedsak til notatet, men vil ha inn punkter vedrørende behov for plass (kontor, lesesal, datalaboratorier), utstyr (spesielt til lavere grad) og ingeniørstillinger.

Vedtak: Bestyrer og visebestyrer fullfører notatet på bakgrunn av de kommentarer som framkom på møtet.

Sak 6. Effektiviseringsprosjektet ­ institutt-uttalelse

Sakspapir: Administrasjonens forslag til uttalelse.

Elisabeth Hurlen redegjorde.

Vedtak: Kontorsjef og visebestyrer fullfører notatet på bakgrunn av de kommentarer som framkom på møtet.

Sak 7. Søknad om økonomisk støtte til å arrangere konferanse

Sakspapir: Søknad fra Tom Lyche.

Vedtak: Det bevilges kr 25 000 til støtte for konferansen.

Sak 8. Søknad om midler til korrekturlesing av lærebok

Sakspapir: Søknad fra Aslak Tveito og Ragnar Winther.

Vedtak: Det bevilges kr 9000 til det omsøkte formål (7 stemmer for, 1 stemme mot).

Sak 9. Orienteringssaker

* Samling av mediefaglige miljøer ­ institutt-uttalelse.
Uttalelsen deles ut til styremedlemmene

* Innstilling av søkerne til stipendiatstilling ved IFI/HiØ.
Tatt til etterretning.

NB: Styremøtet berammet til 10. april avlyses.

Møtevarighet: 1215-1330
Institutt for informatikk,

Knut Liestøl

Elisabeth Hurlen