Tilstede: Oddvar Søråsen, Ragnar Normann, Kristin Braa, Olaf Owe, Tor Sverre Lande, Aslak Tveito, Tore Bastiansen, Katinka Grønli, Øystein Christiansen, Thorkild Stray, Jan Ingvoldstad

Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Hurlen, Narve Trædal og Anne Cathrine Modahl

De oppførte referatsakene ble tatt til etterretning.

Styret sluttet seg til bestyrers forslag. Tiltredelse ca. 1.1.1998.

Liestøls søknad ble innvilget pga tidligere praksis. Styret ønsker en nærmere begrunnelse for Mørkens søknad. Styret ba administrasjonen om å utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av forskningstermin og økonomisk garanti- og støtteordninger fra instituttet, inkludert utstyrsstipend. Forslaget legges frem for styret til godkjenning. Det forutsettes at søknadene om forskningstermin er koordinert innen gruppene.

Styret ba om en nærmere begrunnelse og en uttalelse fra veileder. Styret ga bestyrer fullmakt til å vurdere disse og eventuelt innvilge en forlengelse med inntil 3 måneder, sett i sammenheng med sak 6.

Styret støttet søknaden, og forutsetter at drift og vedlikehold utføres av driftsgruppen ved instituttet.

Sak 6 og 12 ble sett i sammenheng.

Søknaden om midler til å holde IN310 ble innvilget. Bestyrer fikk fullmakt til å avgjøre Haugsands kompensasjon for medvirkning i IN 217.

Styret støttet reengasjement av Birger Møller-Pedersen.

Styret ble forlagt foreløpig regnskapsoversikt for bruk av lønnsmidler i 1997 og lønnsbudsjett for 1998. Styret vedtok å starte prosessen med å utlyse stillingene i store datasystemer og teknisk programvare og ba om forslag til endelig betenkning til neste styremøte. Styret støttet at stillingene kan lyses ut som professorat, med eksplisitt angivelse av muligheten for kvalifiseringsstipend.

Studentene påpekte at de ikke var blitt konsultert. Styret godkjente den foreslåtte omdisponeringen, men påla utstyrsutvalget å påse at laben blir fullt utnyttet.

Behandlingen av ombygningssøknaden ble utsatt utfra ønsket om en bedre begrunnelse og budjettering.

Styret ble forelagt en oversikt over søkerne til stillingene.

Styret delegerte til bestyrer, i samråd med visebestyrer, å oppnevne bedømmelseskomite.

Bestyrer fikk fullmakt til å inngå nærmere avtaler med vedkommende i samråd med administrasjonen.

Styret innvilget søknaden. Midlene kan dekkes over kap. 0190.

"IFI i skuddet". Utdanningsvekstutvalget takkes for utmerket arbeid og nedlegges.

Ragnar Normann redegjorde for byggeplanene. KUF har godkjent bevilgning til et bygg på 2500 m². Stein Gjessing og Narve Trædal utpekes til å sitte i kontaktutvalget. Romutvalget utvides også med disse to.

Instituttforsamling 12.12.,1997, kl. 09.15 � 12.00.

Øystein Christiansen redegjorde for ulovlig pyramidespill på nettet. Styret støttet de tiltak som er satt i verk overfor vedkommende student.

Aslak Tveito redegjorde for hyppigere bedriftspresentasjoner. CYB vil stå ansvarlig for bedriftspresentasjonene som nå skal foregå en gang i måneden.

Oppfølging av styrevedtak. Vanlig praksis er at vedkommende som har sendt saker til styret får skriftlig tilbakemelding om utfallet.

Oddvar Søråsen