Tilstede: Oddvar Søråsen, Tor Sverre Lande, Olaf Owe, Aslak Tveito, Kristin Braa, Tore Bastiansen, Katinka Grønli, Ronny Nilsen, Thorkild Stray og Jan Ingvoldstad.

Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Hurlen, Narve Trædal og Anne Cathrine Modahl.

De oppførte referatsakene ble tatt til etterretning. I tillegg ble følgende sak referert:
Bestyrer har med styrets fullmakt godkjent innstilling av søkerne til en stipendiatstilling knyttet til ADAPT-prosjektet.

Det var 11 søkere til stillingen.
Styret sluttet seg enstemmig til bedømmelseskomiteens innstilling og rangering av 5 av søkerne og ber fakultetet tilby stillingen til Morten Dæhlen.

Det var i alt 11 søkere til stillingene.
Styret sluttet seg til bedømmelseskomiteens rangering av fem av søkerne, men ønsket en omformulering av innstillingen før denne sendes fakultetet. Bestyrer fikk fullmakt til å godkjenne den endrete ordlyden i komitéinnstillingen.

Styret går inn for å besette 3 stillinger i 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Styret fikk seg forelagt skriftlig redegjørelse fra Ragnar Winther og Geir Dahl samt uttalelse fra fagruppen.

Styret stiller seg i prinsippet positiv til den ene søknaden om overflytting av stilling. Styret vedtok å nedsette en komite bestående av bestyrer Oddvar Søråsen og Aslak Tveito for å forhandle frem et bytte av stilling med Matematisk institutt. Styret ønsker å få seg forelagt forhandlingsresultatet før man går videre med saken.

Styret hadde ingen bemerkninger til forslagene til betenkninger.

Styret innvilget søknaden.

Styret vedtok at lønnsoverhead (8%) på EU-prosjekter skal, som for øvrige eksternt finansierte prosjekter, tilfalle IFI. De andre inntektene som er spesifikke for EU-prosjekter (computing samt 20% overhead av utstyr/drift) deles mellom IFI og prosjektlederne i forholdet 40/60.

Styret innvilger søknaden på kr 25000.

Styret godkjente at Torfinn Taxt blir vara for Olav Dahl og Ellen Munthe-Kaas for Almira Karabeg.

Søknaden, anbefalt av ressursutvalget, ble innvilget.

Styret vedtok å kjøpe15 nye arbeidsplassmaskiner samt nødvendig inventar til den nye lavere grads terminalstuen som skal benyttes til gruppeundervisning i IN 105 og IN 270.

Styret ga bestyrer fullmakt til å handle på styrets vegne i perioden 15.12.97 - 22.1.98.

• Fakultetsdirektør Rune Fløisbonn og bestyrer Oddvar Søråsen vil lage en stillingsbeskrivelse for kontorsjefstillingen som blir ledig i 1998.
  

Thorkild Stray la frem et ønske fra FUI om å profilererer IFI sterkere mot skoleverket og ba om å få en oversikt over hva som finnes av informasjonsmateriell om instituttet. Styret bifaller tiltaket og ønsker at en profileringsgruppe bestående av FUI, studieadministrasjonen og representanter for de vitenskapelig ansatte arbeider med saken.

Møtevarighet: kl 1215-1450
Institutt for informatikk, 17.12.97

Oddvar Søråsen

Elisabeth Hurlen