Tilstede: Oddvar Søråsen, Ragnar Normann, Tone Bratteteig, Tor Sverre Lande, Aslak Tveito, Dag Wisland, Kristin Skar, Ronny Nilsen, Jan Ingvoldstad, Thorkild Stray (forlot møtet under behandlingen av sak 9).

Sverre Holm møtte til sak 6.

Fra administrasjonen møtte: Anne Cathrine Modahl, Narve Trædal,
Elisabeth Hurlen.

Sak 1. Referatsaker

Bestyrer refererte fra møter med fakultetets og den sentrale ledelse om budsjettsituasjonen.

Med bakgrunn i de utsendte budsjett-scenarier for 1998 og 1999, vedtok et enstemmig styre å la høstsemestrets undervisning gå som planlagt innenfor de oppsatte budsjettrammer, uten nedskjæringer. Samtidig ble administrasjonen bedt om å planlegge for en nedskjæring av undervisningen fra vårsemestret 1999 i samsvar med konkrete bevilgninger.

Styret vedtok videre - mot 1 stemme - å utlyse de to nye professoratene nå.

Forslaget til årsplan ble vedtatt med mindre endringer. Bestyrer takket Anne Salvesen og Narve Trædal for godt redigeringsarbeid.

Styret sluttet seg til forslaget til gruppeinndeling og til undervisnigs-utvalgets forslag til undervisningsansvar. Gruppene etableres straks, mens fordeling av midler til gruppene vil skje pr. 1.7.98.

Styret nedsatte et utvalg som skal lage detaljerte regler for fordeling av gruppemidlene og legge reglene frem på neste styremøte. Gruppen fikk denne sammensetning:

Ragnar Normann
Aslak Tveito
Anne Cathrine Modahl

Saken ble utsatt.
Styret vedtok å pålegge undervisningsutvalget å fremme forslag til komité til neste styremøte.
Et skriv fra Fagutvalget, delt ut på møtet, ble oversendt undervisnings-
utvalget.

Sverre Holm redegjorde for sitt ønske om en smidigere overgangsordning for studenter fra HiO til matmod ved at man anerkjenner at disse studentene kan ha en annen bakgrunn enn "våre" studenter og benytter "tid-for-tid"- prinsippet ved innpassing. Han etterlyste et mer helhetlig opplegg for overgangsordninger fra de fleste større høyskolene i Østlandsområdet.

Styret sluttet seg til Sverre Holms forslag til innpassing av studentene fra
HiO til matmod, kybernetikk og signalbehandling.

Styret vedtok et forslag fra Lande om å be undervisningsutvalget utøve en mer liberal praksis i forhold til søkere med bakgrunn fra andre utdannings-institusjoner (høyskoler etc.). Opptak bør skje etter "tid-for-tid"-prinsippet innenfor en akseptabel faglig ramme.

Til behandling forelå en komité-innstilling av søkerne til en internasjonal post doc.-stilling og kortvarige gjesteopphold. En uteglemt søknad fra Dag Sjøberg om gjesteopphold ble tatt med i innstillingen som deretter fikk styrets tilslutning.
Styret ønsker at de enkelte forskningsgruppene poster den internasjonale post doc.-stillingen i egnede miljøer med en ny søknadsfrist.

Styret vedtok å gi Stein Jørgen Ryan to måneders forlenget tilsetting gjeldende fra 1. mai.

Styret beklager visse mangler i saksbehandlingen, men kan ikke se at det er fremkommet nye momenter som kan endre styrets syn på saken.
Styret opprettholder derfor sitt tidligere vedtak.

- Aslak Tveito fremmet forslag om at det nedsettes en komité som lager et generelt NFR-prosjekt for å styrke utdanningen av dr.-studenter i informatikk.

Styret sluttet seg til forslaget og nedsatte denne komitéen:

Dag Sjøberg
Stein Gjessing
Kristin Braa
Tor Sverre Lande
Aslak Tveito
sekretær: Narve Trædal

- Planer for IT-opptrapping fra Matematisk og Fysisk institutt ble delt ut på møtet. Aslak Tveito ble bedt om å lage et forslag til institutt-uttalelse. Forslaget sendes på sirkulasjon blant styrets medlemmer for godkjennelse før det oversendes fakultetsstyret.

Møtevarighet: 12.15-14.30
Institutt for informatikk, 3.4.1998

Oddvar Søråsen

Elisabeth Hurlen