Tilstede: Ragnar Normann (møteleder), Tor Sverre Lande, Kristin Braa, Olaf Owe, Aslak Tveito, Tore Bastiansen, Kristin Skar, Ronny André Nilsen, Thorkild Stray, Per Kristian Gjermshus.

Stein Gjessing møtte til den ekstraordinær saken (sak 2) og ble gitt tale og forslagsrett.
Gjessing var også tilstede for å orientere under sak 5 men forlot møtet under behandling av saken.

Aslak Tveito forlot møtet under behandling av sak 5 etter at han hadde vært med på den innledende orienteringen.

Fra administrasjonen møtte: Narve Trædal, Elisabeth Hurlen.

Møtet ble innledet med ett minutts stillhet i anledning Bjørn Kirkeruds bortgang.

En ekstraordinær sak forelå til behandling. Styret vedtok å behandle den som sak 2.

Det var ingen bemerkninger til de oppførte referatsakene. I tillegg ble det opplyst at Morten Dæhlen, Frank Eliassen og Olav Lysne har fått opprykk til professor.

Styret ble forelagt referat fra to møter:
- Møte onsdag 24.6. kl 10 der 15 vitenskapelig ansatte ved IFI var tilstede.
- Møte onsdag 24.6. kl 12 der Stein Gjessing, Aslak Tveito og Narve Trædal
hadde møte med rektor, prorektor, universitetsdirektør, assisterende
universitetsdirektør, studiedirektør og fakultetsdirektør ved Mat.nat.fak.

Aslak Tveito ga en orientering (fortrolig informasjon!) om saken og la frem et forslag til uttalelse som skal sendes til universitetsdirektøren som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av sakspapir til kollegiemøtet 3.7.

Styret vedtok enstemmig forslaget til uttalelse med en del endringer som kom frem under debatten (se vedlegg).

Stein Gjessing, Aslak Tveito og Thorkild Stray er instituttets representanter i det videre arbeid med saken frem til 29.6.

Ekstraordinært styremøte ble berammet til torsdag 2.7. kl. 9.15 der denne saken blir eneste sak.

Til behandling forelå en oversikt over 22 innkomne søknader.

Styret innvilget søknadene. Når det gjelder søknaden fra Skeie, vedtok styret mot 1 stemme å bevilge inntil kr. 10 000 dersom det ikke er mulig å få dekning fra forskningsgruppen. 1 stemte for å avslå søknaden.

Styret innvilget søknadene:
- Torfinn Taxt får 50% permisjon i et halvt år fra 1. september 1998.
- Ingvil Hovig får 100% permisjon i ett år fra 1. september 1998.

Styret fikk seg forelagt en søknad fra Stein Gjessing om delfinansiering av en Scali - 16 prosessor maskin. Gjessing redegjorde for søknaden.

Styret bevilget enstemmig kr. 150 000.

Styret ga slik fullmakt.

- Brev fra Ifi til universitetsdirektøren ang. romproblemer var vedlagt
sakspapirene til styret.

- Evt. lokaler på Fornebu ble behandlet som egen sak (sak 2).

Sak 8. Eventuelt

• Gruppemidler til driftsgruppen.
  Styret vedtok å stille kr 200 000 til disposisjon for reiser og utstyr.
• Leilighet til gjesteforskere.
  Styret vedtok å inngå leieavtale for en leilighet med 2 soverom i perioden 1.8.98-1.6.99 til en pris av kr. 6 000 pr. måned.
• Etikk ved nettverksbruk.
  Styret vedtok å nedsette et utvalg bestående av 1 driftsansatt, 1 fra studieadministrasjonen samt en student. Bestyrer fikk fullmakt til å oppnevne medlemmene.

Møtevarighet: Kl 1215-1425
Institutt for informatikk, 26.6.1998

Ragnar Normann

Elisabeth Hurlen