Tilstede: Nils D. Christophersen, Oddvar Søråsen, Aslak Tveito, Olaf Owe, Ragnar Normann, Tone Bratteteig, Tore Bastiansen, Kristin Skar, Terje Knudsen, Thomas Lund.

Arne Maus møtte til sak 4.

Fra administrasjonen møtte: Anne C. Modahl, Stein Michael Storleer, Narve Trædal, Elisabeth Hurlen.

Styret tok referatsakene til etterretning.

I tillegg til de oppsatte referatsakene, refererte også bestyrer hvilke studenter som hadde fått 1,25 i uveid gjennomsnitt av muntlig pensum og hovedoppgaven til hovedfag V-98. Disse er: Petter Kristiansen, Gjøran Voldengen, Karl Ivar Dahl, Johan-Fredrik Synnevåg, og Ola Skavhaug

a) Styret godkjente studentenes valg til styre og utvalg.

b) Styret foretok suppleringsvalg til styre og ressursutvalg.

c) Styret vedtok å gjenopprette romutvalget og delegerte til bestyrer å finne en vitenskapelig ansatt som utvalgsformann for resten av valgperioden. Formannen kan få fritak for inntil halve undervisningsplikten.

Sakspapir: Bedømmelseskomitéens innstilling.

Vedtak: Styret tar bedømmelseskomiteens innstilling til etterretning, og ber bestyrer om å avholde et møte/samtale med stillingsinnehaveren og faggruppen med sikte på å avklare hvordan stillingen best kan innpasses. Styret utsetter realitetsbehandling av saken inntil bestyrers referat fra et slikt møte/samtale foreligger.

Sakspapirer: Innstilling fra "Utvalg for vurdering av rettigheter" med kommentarer fra juridisk rådgiver M. Søfteland og professor O. Torvund.

En enkeltsak angående en tvist mellom Scali og instituttet ble behandlet under dette punkt. I denne saken ble det lagt fram på møtet: Mail fra Scali, brev fra Stein Jørgen Ryan.

Vedtak i saken om regelverket: Styret er ikke fornøyd med pkt. 4 i den foreslåtte kontrakt om avtale om ekstern veiledning av studenter. Styret ber komiteen se på saken på nytt og fremme et nytt forslag til dette punkt.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Styret pålegger bestyrer å ta kontakt med Scali med sikte på å komme fram til en omforent løsning på saken før saken behandles på nytt.

Sakspapirer: Begrunnet forslag til komité; betenkning for stillingen.

Vedtak: Styret gir bestyrer fullmakt til å anbefale en bedømmelseskomite overfor fakultetet

Vedtak: Styret tok de framlagte oversikter over situasjonen for hhv. drifts- og lønnsmidler til etterretning

Sakspapir: Strateginotat.

Vedtak I: Etter nærmere vurdering tar styret sikte på å lyse ut 2-4 professorater, 3 mellomgruppestillinger og 4 stipendiatstillinger i løpet av høsten. I tillegg vil styret sette i gang arbeid med å engasjere 5-10 personar i førsteamanuensis II-stillingar. Dette kommer i tillegg til de 2 professoratene og de 2 mellomgruppestillingene som er under bedømmelse/utlysning.

Som bakgrunn for prioriteringen i styret, bør hver forskningsgruppe oppdatere sine bidrag til satsningsplanen fra i fjor høst. Legg vekt på:

• Faglig strategi, faglig retning

• Rekrutteringsmulegheter i Norge og i utlandet

• Studenttilgang

Sakspapir: Systemarbeidsgruppas forslag på person.

Vedtak: Stillingen tilbys Judith Gregory for ett år.

Hver post doc. som blir ansatt får stilt til rådighet kr 25 000 til driftsmidler.

Vedtak: Det bekjentgjøres at det er ledig en 1-årig post doc.-stilling med 25% undervisningsplikt. Alle forskningsgrupper kan komme med forslag. Styret ber om å få seg forelagt forslag til innstilling på neste styremøte.

Sakspapir: Søknaden.

Vedtak: Tarik Cicics stipendiatperiode forlenges med ett år. Det forventes at halvparten av denne forlengelsen blir betalt av det Eu-prosjektet han er prosjektleder for.

Sakspapir: Prosjektsøknad fra Anne Salvesen og Jens Kaasbøll.

Vedtak: Søknaden innvilges.

Sakspapir: Søknad fra gruppen for formelle metoder.

Vedtak: Saken utsettes i påvente av at det avklares hvor lenge den aktuelle kandidaten ønsker å oppholde seg her. Saken sees i sammenheng med utlysningsstrategidiskusjonen på neste møte.

Sakspapir: Søknad fra Dino Karabeg.

Vedtak: Søknaden innvilges. Det undersøkes om finansieringen kan skje fra "strakstiltaksbevilgningen" fra Norges forskningsråd.

Sakspapir: Notat fra studieadministrasjonen.

Vedtak: Det nedsettes et utvalg bestående av undervisningsleder, en representant for hver av studieretningene, studieadministrasjonen, samt to studenter. Utvalgets arbeid ses i sammenheng med det arbeidet som allerede er i gang med å forbedre instituttets begynnerundervisning.

Mandat: Utvalget skal utrede forslag til ny(e) studieordning(er) innen informatikk etter de premisser som framgår av styrets vedtak av 19. august 1998.

Utredningen skal legge vekt på hvordan premissene kan oppfylles ved forskjellige organiseringsmodeller for informatikkfaget og drøfte fordeler og ulemper ved disse.

Ingen saker.

Møtevarighet: 12.15-14.20
Institutt for informatikk, 11. september 1998

Nils D. Christophersen

Narve Trædal