Referat fra m�te i instituttstyret

14. juni 2001

Til stede: Oddvar S�r�sen, Ole Hanseth, Sverre Holm, Knut M�rken, Arne Maus, Thomas Plageman (tiltr�dte etter valget), Terje Knudsen, Line Valb�

Fra administrasjonen: Tone Skramstad, Tone Tellevik Dahl og Narve Tr�dal

- Valg av ny styrerepresentant

Professor Thomas Plageman velges som ny fast representant til styret for gruppen vitenskapelig andatte for den resterende del av valgperioden (til 31. desember 2002). Som hans personlige varamann velges professor Olaf Owe.

1. Referatsaker

Personalsaker:

- Miria Grisot er tilsatt som stipendiat ved Forskningsgruppen for systemarbeid i tiden 15. november 2000 til 14. november 2003. Stillingen er eksternt finansiert fra Telenor.

- Kristin Skar har f�tt innvilget 25% permisjon fra sin stilling som overingeni�r i tiden 1. juli til 31. desember 2001 for � tiltre tilsvarende engasjement som universitetslektor.

- Nina Modahl er tilsatt i midlertidig stilling som f�rstekonsulent, forl�pig for perioden 11. juni 2001 til 10. juni 2002. Hun deler �konomilederstilling med stillingens faste innehaver, Anne Cathrine Modahl, som har omsorgspermisjon uten l�nn� i 50% stilling.

- SOFF har bevilget kr 60 000 til prosjektet �Grunnfagsemnene INF 101 og INF 103 som fjernundervisning�

Fullmaktssaker:

- Bestyrer har bevilget inntil kr 30 000 for � sikre undervisning i INF 111 H-01

- Bestyrer har bevilget inntil kr 6000 for en reise for professor emiritus Kristen Nygaard til konferansen �Software Pioneers� i Bonn 28. og 29. juni.

Vedtak: Styret tar de refererte sakene til etterretning

2. Bed�mmelseskomite professorat/f�rsteamanuensis� og 4-�rig f�rsteamanuensis-stilling tilknyttet PMA-gruppen

Vedtak: Styret �nsker at det oppnevnes samme komite for begge stillingene. Til bed�mmelseskomite for den 4-�rige f�rsteamanuensis-stillingen oppnevnes:

- Professor Kaisa Sere, �bo Akademi Universitet, Finland

- Professor Hermann Ruge Jervell, SLI, Univ. i Oslo

- Professor II Kjetil St�len, Ifi, hovedstilling ved SINTEF

- Professor Olaf Owe, Ifi, administrerer komiteens arbeid

Styret anmoder fakultetsstyret om � innstille p� samme komite ogs� for professoratet/ f�rsteamanuensis-stillingen.

3. Bed�mmelseskomite til f�rsteamanuensis-stilling tilknyttet SDS-gruppen

Vedtak: Styret oppnevner f�lgende bed�mmelseskomite for stillingen:

- Professor Tore Risch, Univ. i Uppsala

- F�rsteamanuensis Randi Karlsen, Univ. i Troms�

- F�rsteamanuensis II Birger M�ller-Pedersen, Ifi, er administrerende medlem av komiteen.

4. Intervjukomite f�rsteamanunsis-stilling tilknyttet SiV-gruppen

Vedtak: Det oppnevnes f�lgende intervjukomite til � foreta intervju av de to av s�kerne som bed�mmelseskomiteen finner best kvalifisert:

- Visebestyrer, f�rstemanuensis Ole Hanseth (representant for styret)

- Professor Aslak Tveito (representant for den forskningsgruppen stillingen er tilknyttet)

- Professor Hans Petter Langtangen (representant for bed�mmelseskomiteen)

- En studentrepresentant

5. Simulasenteret (SRL). Kontrakt mellom Ifi, KOMSYS-gruppen og den del av gruppen som f�r sin hovedtilknytning til senteret

6. Simulasenteret (SRL). Kontrakt mellom Ifi og ISU-gruppen

Sakene ble sl�tt sammen til en sak

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de beregningsm�ter som er lagt til grunn for � fastsette veiledningsbelastningen for de SRL-ansatte som skal ha deltidstilknytning til Ifi. Styret godkjenner intensjonene i det fremlagte forslaget til kontrakt mellom Ifi og ISU-gruppen og gir bestyrer fullmakt til � utarbeide tilsvarende kontrakt med de av KOMSYS-gruppen som skal ha hovedstilling ved SRL.

2. Det tilf�res 2 II-stillinger til ISU over instituttets ordin�re budsjett

3. Carsten Griwodz tilbys II-stilling ved KOMSYS

4. KOMSYS-gruppen m� i l�pet av det kommende �ret bli tilf�rt nye stillingsressurser. Det henstilles til SRL om � v�re behjelpelige med finansieringen. Dersom ikke slik tilf�rsel gis, ser ikke instituttet seg i stand til � opprettholde undervisningen og veiledningen p� samme niv� som hittil.

7. Ny II-stilling tilknyttet ISU-gruppen

Vedtak: Geir Amsj� engasjeres som universitetslektor i 20% stilling tilknyttet ISU-gruppen i tiden 1. september 2001 til 31. august 2004

8. Hovedfagsopptaket H-01

Vedtak: Bestyrer f�r fullmakt til � foresl� rammer for opptak for de lukkede studieretningene i samr�d med forskningsgruppene/studieretningene og i henhold til de kommentarer som kom fram p� m�tet.

9. Forslag til vedtekter for MOD

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslag med de endringer som fremkom p� m�tet.

10. Datoplan for styrem�ter H-01

Vedtak: Forslaget bes bearbeidet for � unng� kollisjon med� fakultetets styrem�ter: Det nye forslaget sendes ut til alle styremedlemmer.

11. Bestilling av portrettmaleri

Vedtak: Styret �nsker at det blir utf�rt portrettmalerier av Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard, og setter av� inntil kr 20 000 per stk. til arbeidet.

12. Sommerfullmakt for bestyrer

Vedtak: Styret gir bestyrer fullmakt til � agere p� styrets vegne i perioden fra 14. juni og inntil f�rste styrem�te H-01.

13. Ekstrasak: Ett �rs pr�veordning for tutor-virksomhet i forbindelse med profesjonsstudiet for studie�ret 2001/2002

Vedtak:

Det gjennomf�res en pr�veordning med tutorer for begynnerstudentene i profesjonsstudiet. Ordningen starter opp i august 2001 og evalueres i juni 2002. Ordningen omfattes av f�lgende:

- En vitenskapelig ansatt (fast, IIer eller stipendiat) f�r tildelt 5-10 studenter i deres f�rste semester og f�lger dem fram til sommeren 2002. Intensjonen er at ordningen skal vare ut 1. avdeling.

- Tutoren b�r s�rge for arrangement hvor tutor og studenter m�tes for � bli kjent.

- Tutoren b�r s�rge for samtaler med sine studenter hvor tema bestemmes av den enkelte student.

- De vitenskapelig ansatte p� hver linje utpeker selv hvem som skal v�re tutorer og melder navnene til administrasjonen innen 10. august 2001.

14. Eventuelt

Orienteringssaker

- Handlingsplan for likestilling

- Orientering om lokalitetene for profesjonsstudentene i PO-bygningen.

Institutt for informatikk 18. juni 2001.

Oddvar S�r�sen

bestyrer�� Narve Tr�dal

�� kontorsjef