Referat fra m�te i instituttstyret

torsdag 20. februar 2003

 

Til stede: Oddvar S�r�sen, Ole Hanseth, Tom Lyche, Thomas Plagemann, Arne Maus, Vera Goebel, Ragnhild Kobro Runde, Line A.H.Valb� (forlot m�tet etter 03/19), Terje Knudsen, H�kon Clausen og Marie Rognes. Forfall: Thomas Plagemann

Olav Lysne fra SIMULA m�tte med tale og forslagsrett.

Fra administrasjonen m�tte Tom Atkinson, Tone Tellevik Dahl og Narve Tr�dal

 

 

03/15����� Referatsaker

 

- Naci Akk�k er engasjert i midlertidig 50% stilling som universitetslektor for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2003.

- Ola Berge er tilsatt som stipendiat ved det eksternt finansierte prosjektet COOL med tiltredelsesdato 1. mars 2003.

Vedtak: Styret tar de refererte saker til etterretning

 

03/16����� Innstilling til 2 instituttstipendiatstillinger

Sakspapir: Forslag til innstilling, bilagt med s�kerliste og kunngj�ringstekst

 

Vedtak. Styret slutter seg til komiteens innstilling hva ang�r den ledige stipendiatstillingen �remerket signalbehandling og innstiller som f�lger:

1. Jan Erik Kirkeb�

 

Innstillingen til stipendiatstillingen fritt utlyst blant instituttets fagfelter, sendes tilbake til komiteen, for at komiteen p� nytt vuderer s�keren Hassan Ali Hassan Ahmed Youness opp mot dem komiteen har rangert. Styret �nsker for�vrig en fyldigere begrunnelse for skillet mellom de som komiteen har rangert, og de som er funnet kvalifisert, men som ikke er rangert.

 

03/17����� Regnskap for 2002

Sakspapir: Framleggsnotat fra Tone Tellevik Dahl, bilagt med redegj�relse for overskudd og regnskapsoversikter for basis universitetsvirksomhet og ekstern virksomhet

Vedtak: Instituttstyret tar regnskapet for 2002 til etterretning

 

03/18 ����� �rsplan og budsjett for 2003

Sakspapir: �rsplan og budsjettnotat fra Tone Tellevik Dahl, bilagt med budsjettforslag og simulering av budsjett for 2004

Vedtak: Styret �nsker at bevilgningen til gruppemidler �kes med 200 000, samt at bestyrer p� fullmakt kan innvilg velbegrunnede� enkelts�knader fra� grupper som har en velbegrunnet reisevirksomhet som g�r ut over de tildelte rammer. Ressursutvalget bes ogs� komme tilbake med en innstilling om tilleggsinvesteringer i fellesutstyr.

 

03/19 ����� S�knad om utstyrsmidler for v�ren 2003

Sakspapir: Innstilling fra ressursutvalget v/ Terje Knudsen

Vedtak: Styret slutter seg til innstillingen fra ressursutvalget og ber om at A-listen, tillagt nyanskaffelser av 20 ekstra PCer, iverksettes. Bestyrer gis fullmakt til iverksetting av enkelttiltak p� B-listen ut fra en l�pende vurdering fra ressursutvalget. Instituttledelsen bes vurdere om m�bleringen p� de store PC-stuene er tilfredsstillende.

 

03/20 ����� Ekstrasak: S�knad om st�tte til ECOOP�04

Sakspapir:� S�knad fra organisasjonskomiteen v/Arne Maus

Vedtak:

- Styret vedtar at instituttet st�r som arrang�r av konferansen

- Instituttet garanterer for en finansiell st�tte p� inntil kr 100 000

 

Eventuelt

Ingen saker

 

Orienteringssaker:

O-1 Forslag til representanter til NFR arbeidsgruppe for nasjonal IT-plan

O-2 S�knadene om startpakker fra BIO,OMS og PMA

O-3 Brev til NRF ang. grenseflaterapporten

O-4 Eksamensstatistikk og vekttallsproduksjon 2002

O-5 Fagp�melding laveregrad og opptak til hovedfag v-03

 

Institutt for informatikk 24. februar� 2003

 

 

Oddvar S�r�sen

bestyrer���������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������� Narve Tr�dal

kontorsjef����������