Fysisk institutt 10.06.2010 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til styremøte
|
||
SAK IS 29/10 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 30/10 | Referat fra forrige styremøte | |
Bakgrunn: | Referat fra styremøte 29.04.10 | |
Forslag til vedtak: |
Referat fra styremøte 29. april ble godkjent. | |
SAK IS 28/10 | Innstilling fra intervjukomité ifm. utlyst førsteamanuensisstilling innen teoretisk materialfysikk | |
Bakgrunn: |
Utlysningstekst, forenklet søkerliste, innstilling fra sakkyndig komité, innsigelse på den sakkyndige komiteens innstilling fra én av søkerne og komiteens svar på denne (i én pdf-fil). I tillegg intervjukomiteens innstilling. Denne saken ble opprinnelig sendt styret som en sirkulasjonssak, men tilbakemelding fra ett av styremedlemmene har gjort at Instituttledelsen likevel velger å kjøre saken som en ordinær styresak. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret stiller seg bak forslaget fra intervjukomiteen og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets Tilsettingsutvalg for endelig godkjenning. | |
SAK IS 31/10 | Vedtakssak - likestillingsutvalg ved Fysisk institutt | |
Bakgrunn: | Som det fremgår av notat fra Instituttleder er det ønskelig å opprette et formelt Likestillingsutvalg ved instituttet. | |
Forslag til vedtak: |
Det opprettes et Likestillingsutvalg med medlemmer listet opp nedenfor og med mandat slik det fremgår i notatet fra Instituttleder. - Anette Gunnæs (leder) - Ørjan G. Martinsen - Ingvild J. T. Jensen (stip.) - Christine Sundtveten - studentrepr. |
|
SAK IS 32/10 | Vedtakssak- driftsmidler og dekningsbidrag for PhD- og post.doc.-kandidater | |
Bakgrunn: | I vedlagte notat foreslås det å gi 'egne' driftsmidler for KD og interne post.doc.-stillinger, samt eksterne prosjektstillinger. | |
Forslag til vedtak: |
Styret stiller seg bak forslaget i notatet om å bevilge "egne" driftsmidler til KD- og interne post.doc.-stillinger og for eksterne post.doc.- og stipendiatstillinger. Satsene blir som flg.: - KD- og interne stipendiater (vedtatt tidligere): 25 kkr - KD og interne post. doc.: 35 kkr. - Eksternt finansiert stipendiat: 50 kkr. - Eksternt finansiert post. doc.: 40 kkr. |
|
SAK IS 09/10 | Vedtakssak- budsjett 2010 | |
Bakgrunn: | Forslag til budsjett for 2010. De usikkerhetsmomenter som det ble kommentert til da budsjettet ble fremlagt på møtet 25.02, er fortsatt ikke avklart. Dette er usikkerhetsmomenter knyttet til dekningsbidrag, som igjen kan koples til implementering av nytt BOA-reglement. Inger Anne Pedersen orienterer. | |
Forslag til vedtak: |
Styret vedtar budsjettet slik det er fremlagt. Styret holdes orientert om de regnskapsmessige konsekvenser av evt. endringer i dekningsbidrag. | |
SAK IS 15/10 | Vedtakssak- langtidsbudsjett 2010 - 2014 | |
Bakgrunn: | Langtidsbudsjett for perioden 2010 - 2014, inkludert følgeskriv med kommentarer. De usikkerhetsmomenter som tidligere er påpekt ligger i at alle (lønns)data "mates inn" i budsjettet manuelt, hvilket innebærer stor fare for feilpunching. Dette er følgelig også usikkerhetsfaktorer som ikke lar seg elimininere, med mindre man går over til en automatisk overføring av lønnsdata til budsjettet. | |
Forslag til vedtak: |
Styret vedtar budsjettet slik det er fremlagt. |
|
SAK IS 33/10 | Vedtakssak- møtetider høsten 2010 | |
Bakgrunn: |
Det foreslås flg. møtetidspunkt høsten 2010:
|
|
Vedtak: |
Forslag til møtetidspunkt vedtas. |
|
SAK IS 34/10 | Vedtakssak- sommerfullmakt | |
Forslag til vedtak: |
Styret ga instituttleder fullmakt til å fatte vedtak på styrets vegne i sommerferien. Eventuelle vedtak vil bli referert på første møte i høstsemesteret 2010. |
|
SAK IS 35/10 | Orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
Einar Sagstuen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |