Fysisk institutt 18.02.2010 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til styremøte
|
||
SAK IS 07/10 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 08/10 | Referat fra forrige ordinære styremøte og fra ekstraordinært styremøte | |
Bakgrunn: | Referat fra styremøte 10.12.09 og fra ekstraordinært styremøte 02.02.10 | |
Forslag til vedtak: |
Referat fra hhv. ordinært styremøte 10. des. og fra ekstraordinært styremøte 2. feb. ble godkjent. | |
SAK IS 09/10 | Budsjett 2010 | |
Bakgrunn: | Forslag til budsjett for 2010. Budsjettet har noen usikkerhetsmomenter som det vil bli redegjort for på møtet. | |
Forslag til vedtak: |
Styret tar det fremlagte budsjett til etterretning med de usikkerhetsmomenter som ligger innbakt. Styret vil endelig godkjenne budsjettet på neste møte når usikkerhetsmomentene er avklart. | |
SAK IS 10/10 | Vedtakssak - regnskap 2009 | |
Bakgrunn: | Årsregnskap 2009. | |
Forslag til vedtak: |
Årsregnskapet godkjennes. |
|
SAK IS 11/10 |
Vedtakssak - forslag til sakkyndig komite ifm. utlyst II'er-stilling innen superledning |
|
Bakgrunn: | Forslag til sakkyndig komite ifm. utlyst Prof. II-stilling innen superledning. | |
Forslag til vedtak: |
Det fremlagte forslag til sakkyndig komite godkjennes, hvilket innebærer at komiteen består av flg. personer: Prof. Robert S. Shekhter, Forsker Rinke Wijngaarden og Prof. Eirik G. Flekkøy (administrator) |
|
SAK IS 12/10 | Vedtakssak - forslag til intervjukomite ifm. utlyst stilling innen høyenergi partikkelfysikk | |
Bakgrunn: | Forslag til intervjukomite ifm. utlyst stilling innen høyenergi partikkelfysikk. | |
Forslag til vedtak: |
Det fremlagte forslag til intervjukomite godkjennes. |
|
SAK IS 13/10 | Vedtakssak - fornyelse av førsteaman. II-stilling til Liv Furuberg | |
Bakgrunn: |
Notat fra Elektronikk-gruppen v/ Torfinn Lindem hvor det anmodes om at II'er-stillingen tl Liv Furuberg forlenges. Notatet ettersendes. |
|
SAK IS 14/10 |
Orienteringssaker |
|
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Sirkukasjonssaker i styret i 2010 |
|
|
Disputerte: |
|
|
SAK IS 15/10 | Langtidsbudsjett 2010 - 2014 | |
Bakgrunn: | Langtidsbudsjett for perioden 2010 - 2014, inkludert følgeskriv med kommentarer. | |
Forslag til vedtak: |
Styret tar det fremlagte langtidsbudsjett til etterretning. |
|
SAK IS 16/10 | Møtedatoer våren 2010 | |
Bakgrunn: | Styret har tidligere fått fremlagt møtedatoer for vårens styremøter. Møtet som opprinnelig var berammet til 22. april må flyttes, og følgelig må møteplanen justeres noe. | |
Forslag til vedtak: |
Vårens styremøter avholdes på flg. datoer:
|
|
SAK IS 17/10 | Forlengelse av Prof. II-stilling- Arne Skjeltorp | |
Bakgrunn: | Søknad fra AMKS-gruppen om å forlenge II'er-stillingen til Arne Skjeltorp. Periode for forlengelse er 01.01.10 - 01.04.11 (ved fylte 70 år). Skjeltorp lønnes av Fysisk institutt. | |
Forslag til vedtak: | Styret stiller seg bak forslaget om å forlenge II'er-stillingen til Arne Skjeltorp for perioden 01.01.10 - 01.04.11. | |
Einar Sagstuen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |