|
Fysisk institutt 11.06.2010 |
||
|
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
|
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
|
Referat fra styremøte
Tilstede: Forfall: Christoffer Stausland Fra administrasjonen: Lars Bernhardsen
|
||
| SAK IS 29/10 | Godkjenning av dagsorden | |
|
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
| SAK IS 30/10 | Referat fra forrige styremøte | |
| Bakgrunn: | Referat fra styremøte 29.04.10 | |
|
Vedtak: |
Referat fra styremøte 29. april ble godkjent. | |
| SAK IS 28/10 | Innstilling fra intervjukomité ifm. utlyst førsteamanuensisstilling innen teoretisk materialfysikk | |
| Bakgrunn: |
Utlysningstekst, forenklet søkerliste, innstilling fra sakkyndig komité, innsigelse på den sakkyndige komiteens innstilling fra én av søkerne og komiteens svar på denne (i én pdf-fil). I tillegg intervjukomiteens innstilling. Denne saken ble opprinnelig sendt styret som en sirkulasjonssak, men tilbakemelding fra ett av styremedlemmene har gjort at Instituttledelsen likevel velger å kjøre saken som en ordinær styresak. Gunnæs og Prytz erklærte seg inhabile ifm. denne saken og deltok ikke under behandlingen. |
|
|
Vedtak: |
Styret tar forslaget fra intervjukomiteen til etterretning og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets Tilsettingsutvalg for endelig godkjenning. I fremtidige tilsettingssaker i faste, vitenskapelige stillinger er det ønskelig at Instituttstyret involveres i prosessen på et tidligere stadium, ved at styret får den sakkyndige komiteens innstilling fremlagt. Dette i tillegg til at styret, som nå, godkjenner medlemmer av hhv. sakkyndig komité og intervjukomité. Men den endelige innstillingen fra intervjukomiteen vil for fremtiden ikke bli styrebehandlet. |
|
| SAK IS 31/10 | Vedtakssak - likestillingsutvalg ved Fysisk institutt | |
| Bakgrunn: | Som det fremgår av notat fra Instituttleder er det ønskelig å opprette et formelt Likestillingsutvalg ved instituttet. | |
| Vedtak: |
Det opprettes et Likestillingsutvalg med medlemmer listet opp nedenfor og med mandat slik det fremgår i notatet fra Instituttleder. - Anette Gunnæs (leder) - Ørjan G. Martinsen - Ingvild J. T. Jensen (stip.) - Christine Sundtveten - studentrepr. Det planlegges et første møte før sommeren. Det er usikkert om studentene rekker å få valgt en representant til dette møtet, men i såfall stiller A. Skaugen opp på det første møtet. |
|
| SAK IS 32/10 | Vedtakssak- driftsmidler og dekningsbidrag for PhD- og post.doc.-kandidater | |
| Bakgrunn: | I vedlagte notat foreslås det å gi 'egne' driftsmidler for KD og interne post.doc.-stillinger, samt eksterne prosjektstillinger. | |
|
Vedtak: |
Styret stiller seg bak forslaget i notatet om å bevilge "egne" driftsmidler til KD- og interne post.doc.-stillinger og for eksterne post.doc.- og stipendiatstillinger. Satsene blir som flg.: - KD- og interne stipendiater (vedtatt tidligere): 25 kkr - KD og interne post. doc.: 35 kkr. - Eksternt finansiert stipendiat: 50 kkr. - Eksternt finansiert post. doc.: 40 kkr. Den nye ordningen implementeres f.o.m. 1.10.10. Satsene vil bli gjenstand for fortløpende vurderinger i lys av den bevilgningsrammen som instituttet til enhver tid må forholde seg til. Stipendiater og post. doc.'s tilknyttet FME-Sol-prosjektet er unntatt fra ordningen. |
|
| SAK IS 09/10 | Vedtakssak- budsjett 2010 | |
| Bakgrunn: | Forslag til budsjett for 2010. De usikkerhetsmomenter som det ble kommentert til da budsjettet ble fremlagt på møtet 25.02, er fortsatt ikke avklart. Dette er usikkerhetsmomenter knyttet til dekningsbidrag, som igjen kan koples til implementering av nytt BOA-reglement. Inger Anne Pedersen orienterer. | |
|
Vedtak: |
Styret tar budsjettet slik det er fremlagt til etterretning. Styret holdes orientert om de regnskapsmessige konsekvenser av evt. endringer i dekningsbidrag. | |
| SAK IS 15/10 | Vedtakssak- langtidsbudsjett 2010 - 2014 | |
| Bakgrunn: | Langtidsbudsjett for perioden 2010 - 2014, inkludert følgeskriv med kommentarer. De usikkerhetsmomenter som tidligere er påpekt ligger i at alle (lønns)data "mates inn" i budsjettet manuelt, hvilket innebærer stor fare for feilpunching. Dette er følgelig også usikkerhetsfaktorer som ikke lar seg elimininere, med mindre man går over til en automatisk overføring av lønnsdata til budsjettet. | |
| Vedtak: |
Styret tar budsjettet slik det er fremlagt til etterretning. |
|
| SAK IS 33/10 | Vedtakssak- møtetider høsten 2010 | |
| Vedtak: |
Møtetidspunkt blir som flg.:
|
|
| SAK IS 34/10 | Vedtakssak- sommerfullmakt | |
| Vedtak: |
Styret ga instituttleder fullmakt til å fatte vedtak på styrets vegne i sommerferien. Eventuelle vedtak vil bli referert på første møte i høstsemesteret 2010. |
|
| SAK IS 35/10 | Orienteringssaker | |
| Ansatte/sluttet: |
|
|
| Aktuelle saker: |
|
|
| Disputerte: |
|
|
|
Einar Sagstuen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |
|