Fysisk institutt 05.12.2013 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Vitenskapelig personale: J. Moen, E. O. Hole, A. Malthe-Sørenssen, S. Viefers, C. Persson (observatør) Midlertidig vitenskapelig personale: K. M. Johansen Teknisk/administrativt personale: R. Danielsen, C. Sundtveten Studentrepr: Øyvind Are Rysstad Johnsen, Anne-Marthe Hovda Fra administrasjonen: L. Bernhardsen (sekretær) Forfall: A. Read |
||
SAK IS 56/13 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 57/13 | Referat fra styremøte 24.10.13 | |
Vedtak: |
Referat fra styremøte 24.10.13 ble godkjent.
|
|
SAK IS 58/13 | Vedtakssak- seksjonsreglement nivå 4 | |
Bakgrunn: |
Det henvises til tidligere diskusjoner/orienteringer i styret ifm. nivå 4-ledelse (se bla sak 44/13 i møte 12.09.13). Det foreligger nå et forslag til seksjonsreglement som skal erstatte dagens forskningsgruppereglement. Det henvises også til følgeskriv. |
|
Vedtak: |
Styret godkjenner nytt seksjonsreglement og dette implementeres f.o.m. 01.01.14. |
|
SAK IS 59/13 | Orienteringssak- budsjett 2014-2018 | |
Bakgrunn: |
Budsjettnotat som gjelder langtidsbudsjettperioden 2014-2018. De detaljerte budsjettallene er også angitt. |
|
Oppsummering: |
Det ble kommentert at det i budsjettnotatet burde stå at oppstartsmidlene gjelder for en periode på 3 år.
|
|
SAK IS 60/13 | Diskusjonssak- ny strategisk plan | |
Bakgrunn: |
Forslag til strategisk plan ble sendt ut i forkant av møtet. |
|
Oppsummering: |
Det kom en del mindre innspill på møtet, som vil bli tatt med videre. I tillegg ble det kommentert at det under punktet om Forvaltning og støttefunksjoner mangler noe om forskningsinfrastruktur, som nå har fått ny aktualitet ifm. NFR sitt nye avskrivningsregime samt innføring av den sk. leiestedsmodellen. Det vil bli utarbeidet et forslag til en tekst her før dokumentet sendes ut på høring. Dokumentet sendes på høring til alle ansatte med frist for tilbakemeldinger torsdag 12.12. I tillegg sendes dokumentet til studentene via mailinglisten til hhv. Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen. Det tas sikte på endelig behandling i styremøte den 19.12.
|
|
SAK IS 61/13 | Andre orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
SAK IS 62/13 | Vedtakssak- forlengelse av prof. II-stilling til Are Strandlie | |
Bakgrunn: |
Det henvises til søknad fra fagmiljøet og saksfremlegg fra Instituttedelsen vedr forlengelse av prof. II-stilling til Are Strandlie. |
|
Vedtak: | Instituttstyret støtter Instituttledelsens forslag om at prof. II-stilling til Are Strandlie forlenges med 2-to- år f.o.m. 01.01.14. Saken sendes videre til MN-fakultetet for endelig behandling. | |
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |