Fysisk institutt 13.12.2017 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Innkalling til styremøte Forfall: |
||
SAK IS 46/17 | Godkjenning av dagsorden | |
Forslag til vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 47/17 | Godkjenning av referat fra forrige styremøte | |
Forslag til vedtak: |
Referat fra forrige styremøte godkjennes.
|
|
SAK IS 48/17 |
Vedtakssak: Videreføring av førsteaman. II-stilling Frode Strisland |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til fremleggsnotat fra instituttleder og søknad fra fagmiljøet knyttet til en videreføring av førsteaman. II-stillingen til Frode Strisland. Denne stillingen er i sin helhet finansiert av Fysisk institutt. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner at førsteamanuensis II-stillingen til Frode Strisland i Seksjon for elektronikk forlenges for en ny treårsperiode- 1.1.2018-31.12.2020. Stillingen er primært for å undervise FYS4260, sekundært for å styrke forskningsplattformen i medisinsk sensorteknologi. Styret ber administrasjonen oversende saken til MN-fakultetet for endelig behandling. |
|
SAK IS 49/17 |
Vedtakssak: Rutine for vedtak om fast tilsetting av forskere med ekstern finansiering |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til vedlagte fremleggsnotat fra adm. leder. |
|
Forslag til vedtak: |
Tilsetting i faste forskerstillinger med ekstern finansiering forankres på instituttnivå gjennom et vedtak i instituttets tilsettingsutvalg. Et slik vedtak blir grunnlaget for en endelig beslutning om tilsetting i MNs tilsettingsutvalg. Instituttstyret orienteres om alle slike saker. |
|
SAK IS 50/17 | Vedtakssak - FISP (Fysisk Institutt Strategiske Program) | |
Bakgrunn: |
Det er gjennomført en evaluering av de 8 innkomne FISP-søknadene, og evalueringen ble diskutert i seksjonsledermøtet 19.12. Deretter er det styret som fatter en endelig beslutning om hvilke søknader som skal innvilges. Det henvises til fremleggsnotat fra instituttleder og utlysningsteksten for FISP. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret ber om at initiativet SISCA (PI Ørjan Martinsen) opprettes som et FISP med oppstart i 2018, med to KD-stillinger og med inntil 100 kkr i driftsmidler årlig for perioden 2018-2021. ProGRID (PI Eirik Malinen) og CAN (PIs Sunniva Siem) tildeles en KD-stilling hver med oppstart i 2018. Det tas forbehold om at MN-fakultetet tildeler stillingene. |
|
SAK IS 51/17 |
Vedtakssak - programråd for masterprogrammet Computational Science |
|
Bakgrunn: |
Se forslag til medlemmer av programrådet, som skal etableres fra 1.1.18. Forslaget er utarbeidet av utdanningsleder Arnt Inge Vistnes. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner de foreslåtte medlemmene av programrådet for masterprogrammet Computational Science. |
|
SAK IS 52/17 |
Vedtakssak - allokering av ressurser for etablering av Njord senteret |
|
Bakgrunn: |
Styret er tidligere informert om initiativet for å etablere det tverrfaglige fysikk-geologisenteret Njord. Etablering av Njord er nå vedtatt i MN-styret. Det henvises til fremleggsnotat fra instituttleder. I dette notatet er det henvist til en beskrivelse av senteret og reviderte retningslinjer for senterreglement. |
|
Forslag til vedtak: |
Styret vedtar at FI sammen med Porelab delfinansierer 50 % av kontorsjefstillingen i Njord og bidrar med inntil 250 kkr i driftsmidler per år inntil tilstrekkelig dekningsbidrag er tilgjengelig. Styret gir også administrasjonen fullmakt til fremforhandle en samarbeidsavtale/vedtekter for Njord. |
|
SAK IS 53/17 |
Orienteringssak: Budsjett og prognose 2018-22 |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til budsjettkommentar som gjelder budsjett og prognose 2018-2022, samt presentasjon fra (vikarierende) instituttøkonom Trine G. Stellander, som også ble holdt i seksjonsledermøte i slutten av november. |
|
SAK IS 54/17 | Faste orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |