Innkalling styremøte 14. februar 2019

Fysisk institutt 6.2.2019
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
Fra: Instituttadministrasjonen
Innkalling til styremøte Tidspunkt: Torsdag 14.2.2019 kl. 13.15 - rom FV139 Forfall:
SAK IS 1/19	Godkjenning av dagsorden
	Forslag til vedtak:	Dagsorden ble godkjent.
SAK IS 2/19	Godkjenning av referat fra forrige møte
	Forslag til vedtak:	Referatet fra forrige møte godkjennes.
SAK IS 3/19SAK IS 3/19SAK IS 3/19	Vedtakssak: Valg av medlemmer til styret for 2019 fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte
	Bakgrunn:	Det er gjennomført valg av medlemmer (1 fast og 1 vara) til styret for 2019 fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. Det henvises til rapport fra valget.
	Vedtak:	Styret tar valgrapporten til etterretning.
SAK IS 4/19	Orienteringssak: Årsrapportering 2018 på økonomi
	Bakgrunn:	Styret blir orientert om årsregnskapet 2018 og videre prognose. Det henvises i den forbindelse til selve økonomirapporten og ledelsesvurderingen, samt presentasjon fra Inger Anne Pedersen.
SAK IS 5/19	Orienterings- og diskusjonssak: Innstegsstilling for 1. amanuensis knyttet til Honorsprogrammet
	Bakgrunn:	Det henvises til saksfremlegg fra instituttleder. I tillegg oversikt over tidligere fremlegg av denne saken i styret og i seksjonsledermøtene; dokument om innstegsstillinger mer generelt og dokument med et foreløpig forslag til arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav. Dette vil være trinn 1 av en totrinns styrebehandling.
SAK IS 6/19	Vedtakssak: Godkjenning av sakkyndig komite ifm. SOLARIS-stilling
	Bakgrunn:	Det foreligger nå et forslag til en sakkyndig komite som skal vurdere professorkompetansen til den SOLARIS-kandidaten som har vært inne til intervju og prøveforelesning. Det henvises også til CVer for de tre foreslåtte medlemmene; Grossner, Hallén og Monakhov.
	Forslag til vedtak:	Den foreslåtte komiteen godkjennes.
SAK IS 7/19	Orienteringssak: Tildeling av KD-stillinger 2019
SAK IS 8/19	Andre orienteringssaker
	Ansatte/sluttet:	Geraldo C. Vasquez er tilsatt som 1. lektor/forsker (SKO 1109) for perioden 15.2.19 - 14.8.19. Stillingen er finansiert av Fysisk institutt og er knyttet til gjennomføring av undervisningsppgaver (25 %) gjennom hele tilsettingsperioden (har vært ansatt som postdoc siden 15.2.17).
	Aktuelle saker:	Oppsummering fra seksjonsledermøte 17.1.19 og 31.1.19
	Disputerte:	Azadeh Abravan: 14.12.18- “Normal tissue evaluation in lung cancer patients undergoing radiotherapy and erlotinib therapy using FDG-PET/CT and blood biomarkers” Asbjørn Ulvestad: 14.12.18- “Performance and Characteristics of Silicon Nitride as a Convertible Alloy Anode Material for Li-ion Batteries” Carl Andreas Lindstrøm: 10.1.19- "Emittance growth and preservation in a plasma-based linear collider" Joanna Dziadkowiec: 25.1.19- "Interactions between Confined Calcite Surfaces in Aqueous Solutions. A surface forces apparatus study"
SAK IS 9/19	Vedtakssak: Opprettelse av IT-forum ved instituttet
	Bakgrunn:	Det foreslås å opprette et IT-forum ved Fysisk institutt, og det henvises til fremleggsnotat. Saken er diskutert i seksjonsledermøtet 29.11 (se sak 90/18).
	Forslag til vedtak:	Det vedtas opprettet et IT-forum ved instituttet. Medlemmer for perioden 2019-20 som foreslått i fremleggsnotatet.
Jøran Moen instituttleder		Lars Bernhardsen administrativ leder

Publisert 7. feb. 2019 11:15 - Sist endret 14. feb. 2019 11:23