Fysisk institutt 23.2.2018 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Jøran Moen, Heidi Sandaker, Andreas Gørgen, Susanne Viefers, Halvor Strøm, Hilde Lynnebakken, Kristian Bjørke, Adnan Vrevic (studentrepr.), Cecilie Glittum (studentrepr.), Arnt Inge Vistnes (observatør) Forfall: |
||
SAK IS 1/18 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 2/18 |
Godkjenning av referat fra forrige møte |
|
Vedtak: |
Referatet fra forrige møte godkjennes. |
|
SAK IS 3/18 | Orienteringssak: Årsrapportering 2017 på økonomi | |
Bakgrunn: |
Inger Anne Pedersen fra økonomiseksjonen orienterte om årsregnskapet 2017 og videre prognose. Det henvises i den forbindelse til selve økonomirapporten og ledelsesvurderingen. Noen kommentarer: For første gang på flere år har vi et overskudd på disponible midler. 6 MNOK av bundne midler er bundet opp i leiesteder, og en stor andel på MiNaLab (5 MNOK). Disse midlene utgjør en slags buffer siden midlene ikke må reinvesteres dersom instituttet får det trangere økonomisk. NorLHC ligger ikke inne i prognosen. Denne vil gi et positivt bidrag. I motsatt retning vil det faktum at vi har fått færre stipendiatstillinger (i hvert fall i 2018) enn budsjettert, trekke. |
|
SAK IS 4/18 | Vedtakssak: Utlyst stilling som 1. amanuensis innen biofysikk og medisinsk fysikk- godkjenning av sakkyndig rapport og endring i sammensetning av intervjukomite | |
Bakgrunn: |
Det henvises til rapport fra sakkyndig komite og fremleggsnotat fra adm. leder i forbindelse med en endring i sammensetning av intervjukomite. |
|
Vedtak: |
Styret godkjenner rapport fra sakkyndig komite, samt foreslått endring i sammensetning av intervjukomite, dvs. at Eli O. Hole erstatter Einar Sagstuen. |
|
SAK IS 5/18 | Vedtakssak: Godkjenning av medlemmer i instituttutvalg fra gruppen midlertidig, vitenskapelig ansatte. Godkjenning av varamedlem i phd.-utvalget. | |
Bakgrunn: |
Det henvises til fremleggsnotat fra adm. leder. |
|
Vedtak: |
Følgende personer fra gruppen midlertidig, vitenskapelig ansatte utnevnes for 2018: Tilsettingsutvalget: Stipendiat Marianne Bathen, Seksjon for halvlederfysikk/SMN Phd.-utvalget: Stipendiat Sigbjørn Grini, Seksjon for halvlederfysikk/SMN Utdanningsutvalget: Stipendiat Marte Julie Sætra, Seksjon for kondenserte fasers fysikk Vara utdanningsutvalget: Stipendiat Odd Petter Sand, CCSE I tillegg vararepresentant i phd.-utvalget fra de fast vitenskapelig ansatte: Professor Carsten Lütken (for perioden 2018-20) |
|
SAK IS 6/18 |
Orienteringssak: Videre tilsetting av Geir Helgesen i en IIer-stilling |
|
Bakgrunn: |
Det blir informert om hva slags avtale som er inngått vedr. videre finansiering og organisatorisk plassering av prof. II-stillingen til Geir Helgesen. |
|
Oppsummering: |
Helgesen har en ansettelseskontrakt ut 2020, og var opprinnelig finansiert fra MN og knyttet til UniK. Nå er UniK nedlagt og erstattet med ITS, som er en del av MN. Alle de UniK-tilknyttede ble "tvangsflyttet" til ITS fra 1.1.17, og det har vært en prosess siden da mht. videre tilhørighet. Helgesen vil være tilknyttet Fysisk institutt ut kontraktsperioden, og videre finansiering vil være FI 50 % og MNF 50 %. Han er involvert i undervisning på FI-emner. |
|
SAK IS 7/18 |
Orienteringssak: Tildeling av KD-stillinger 2018 Instituttleder orienterte. Kuttet medfører at det dessverre er de stillingene som var tenkt bredt utlyst som ikke blir realisert. I prinsippet kan instituttet finansiere en slik "bred" stilling selv, som et tillegg til de stillingene vi er forpliktet til å ha på eget budsjett. Dette må i såfall ledelsen vurdere. |
|
SAK IS 8/18 |
Andre orienteringssaker |
|
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
||
Disputerte: |
|
|
SAK IS 9/18 |
Eventuelt Orientering om bemanningssituasjonen i studieseksjonen, som oppfattes som veldig stram. Blir antakelig en "ordentlig" styresak på et senere tidspunkt. |
|
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |