Fysisk institutt 3.10.2022 |
|||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
|||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
|||
Referat fra styremøte Til stede: Viefers, Balk, Adli, Strøm, Siem, Camper, Skramstad, Aasheim, Tokstad, Bernhardsen. Observatør: Gørgen Forfall: |
|||
SAK IS 28/22 | Godkjenning av dagsorden | ||
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent.
|
||
SAK IS 29/22 | Godkjenning av referat fra forrige møte | ||
Vedtak: |
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
|
||
SAK IS 30/22 | Orienteringssak: Økonomi- 2T- rapportering | ||
Bakgrunn:
|
Inger Anne presenterer status etter 2T-rapportering. Relevante dokumenter er ledelsesvurdering og økonomirapport med kommentarer. |
||
Oppsummering: |
Det henvises til Inger Anne Pedersens presentasjon. FRIPRO-tildelinger fra Forskningsrådet ble også nevnt under denne saken: Tre prosjekter til NJORD og ett til fysikkretningen av SMN. Total suksessrate på ca 5 %. Oppdatert dato for kunngjøring av SFF-utlysningen ble også nevnt; det er 23.9.
|
||
SAK IS 31/22 |
Orienterings- og vedtakssak: Fagevaluering i regi av Forskningsrådet |
||
Bakgrunn: |
Det blir gitt en bred orientering om gjennomføring, og det er ønskelig med en diskusjon om når i prosessen styret bør involveres. I tillegg må foreslått mandat godkjennes av styret. Her har ledergruppen (også tatt opp i seksjonsledermøte) foreslått tillegg markert med rødt. Det er følgelig den røde teksten som styret skal uttale seg om. |
||
Oppsummering: |
Se presentasjon fra instituttleder. Innspill i diskusjonen: * Ledergruppen skal iterere og uniformere innkomne forslag til benckmarks. Ikke noe poeng i å være "taktiske" i benchmark-formuleringen ved at man legger lista lavt. Benchmarks skal være et ambisjonsnivå. * MN bestemte at instituttene selv kunne foreslå endringer og vedta eget mandat. * Selvevalueringsskjemaene legges ved referatet- se skjema for selvevaluering av administrativ enhet (institutt) og forskningsgruppe. Her vil MN bidra med input på en del punkter hvor det er naturlig med fellestekst, og det er flere dokumenter av mer generell natur som kan benyttes. * Selvevalueringene er det fullt mulig å starte med nå, også før benchmarks er på plass. Ledergruppen kommer uansett til å gi et lite signal etter at benchmarks er vedtatt i ledergruppen. * 5.12. er instituttets frist til Forskningsrådet. * Hva bør rollen til styret være? Evalueringen bør være en fast post på styremøtene fremover med statusrapport, og spesielt på møtet i november. |
||
Vedtak: |
Foreslåtte endringer i mandatet (Terms of References (ToR)) godkjennes.
|
||
SAK IS 32/22 | Diverse orienteringssaker | ||
Oppsummering: |
Følgende saker ble orientert om: * Infrastrukturveikart og AVIT-utlysning: Det henvises til forskningsleders presentasjon. * Litt om studiestart og studenttall: Se utdanningsleders presentasjon. I tillegg ble det vist frem statistikk for opptakstall for hhv. bachelor (2018-22) og master (2019-22) * Store fy. lesesal: Oppussingsprosjektet er nå høyt på agendaen i Eiendomsavdelingen. De har tydeligvis lagt merke til at vi har igangsatt tiltak på egen hånd. Akustikken i rommet er en utfordring. * Saken om forskere på ekstern finansiering utsettes til neste møte grunnet tidsnød.
|
||
SAK IS 33/22 |
Orienteringssak: Saker tatt på sommerfullmakt av instituttleder |
||
Bakgrunn: |
I forrige styremøte fikk instituttleder- etter vanlig praksis- fullmakt til å godkjenne saker på vegne av styret i sommerferien. Som oftest, men ikke utelukkende, vil dette dreie seg om tilsettingssaker av stipendiat- og postdoc-stillinger som normalt behandles i ansettelsesutvalget. Dette er et styrenedsatt utvalg, og derfor slår sommerfullmakten inn i disse sakene. Her er oversikt over saker tatt på sommerfullmakt: * PhD-stilling SOLARIS (KD-stilling): Innstilling fra sakkyndig komite ble godkjent, og Anjali Choubey har fått tilbud om stilling. * PhD-stilling ALICE (KD-stilling): Innstilling fra sakkyndig komite ble godkjent, og Sigurd Nese har fått tilbud om stilling. Nese har takket ja og vil starte 1.10. Her er også undervisning inkludert. * PhD-stilling i biomedisinsk engineering (prosjekt SmartSense): Innstilling fra sakkyndig komite ble godkjent, og Florian Dapsance har fått tilbud om stilling. Dapsance har takket ja og vil starte 5.9. * Bedømmelseskomité for prof. II-stilling i biofysikk og medisinsk fysikk koblet med stilling som seksjonsleder i strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning OUS. Det henvises til foreslåtte komitemedlemmer sammen med begrunnelse, som altså er godkjent av institutttleder. Ytterligere detaljer gis ved behov i møtet.
|
||
SAK IS 34/22 | Vedtakssak: opprettelse av førsteamanuensis II-stilling - Emil Espe | ||
Bakgrunn: |
Det henvises til støttebrev fra Seksjon for biofysikk og medisinsk fysikk samt fremleggsnotat fra instituttledelsen. I tillegg CV for Espe og studentstatistikk på aktuelt emne. |
||
Kommentar: |
Det ble spurt om hvor mange andre IIer-stillinger som blir berørt av at OUS ikke lenger vil finansiere slike stillinger. Viktig at dette kommer inn i fremtidige prognoser. En sjekk i etterkant viser at antallet kun er to stillinger som begge p.t. finansieres 50 % av OUS. |
||
Vedtak: |
Styret godkjenner at det opprettes en førsteamanuensis II-stilling for Emil Espe for en periode på 3 år fra 01.01.2023, med 50-50-finansiering mellom Oslo Universitetssykehus og Fysisk institutt. Styret ber administrasjonen sende saken videre til MNs tilsettingsutvalg for endelig godkjenning.
|
||
SAK IS 35/22 | Faste orienteringssaker | ||
Nyansatte (i stillinger som er kunngjort): |
|
||
Aktuelle saker:
|
Referat fra seksjonsledermøter 16. juni og 25. august. | ||
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |